证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2026-034
南京健友生化制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日
(二) 股东会召开的地点：南京市高新技术开发区学府路 16 号南京健友生化制
药股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 73.5127
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长唐咏群先生主持，采用现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开、决策程序，符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,183,840,300 99.7934 2,329,924 0.1964 120,158 0.0102
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,183,829,500 99.7925 2,344,324 0.1976 116,558 0.0099
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,183,830,300 99.7926 2,342,224 0.1974 117,858 0.0100
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,184,127,038 99.8176 2,073,086 0.1747 90,258 0.0077
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,182,383,782 99.6706 3,821,942 0.3221 84,658 0.0073
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,179,430,870 99.4217 6,785,054 0.5719 74,458 0.0064
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,182,813,538 99.7069 3,418,246 0.2881 58,598 0.0050
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,183,819,200 99.7916 2,368,484 0.1996 102,698 0.0088
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 352,371,883 98.962 3,618,284 1.0162 77,798 0.0218
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,182,597,000 99.6886 3,615,584 0.3047 77,798 0.0067
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 352,287,683 98.9383 3,678,584 1.0331 101,698 0.0286
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
士为公司第六
届董事会非独
立董事
生为公司第六
届董事会非独
立董事
为公司第六届
董事会非独立
董事
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
为公司第六届
董事会独立董
事
为公司第六届
董事会独立董
事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
润分配预案的 81.8251 17.4165 0.7584
,632 ,086 8
议案
年综合授信额 7,996 3,821 84,65
度及相关担保 ,376 ,942 8
事项的议案
自有资金进行 5,043 6,785 74,45
现金管理及委 ,464 ,054 8.00
托理财的议案
展外汇套期保 70.7901 28.7175 0.4924
,132 ,246 8.00
值业务的议案
,794 ,484 98.00
机构的议案
年董事及高级 8,206 3,618 77,79
管理人员薪酬 ,894 ,284 8.00
方案的议案
《董事及高级
管理人员薪酬 68.9709 30.3754 0.6537
,594 ,584 8.00
管理制度》的议
案
买董事及高级 8,122 3,678 101,6
管理人员责任 ,694 ,584 98.00
保险的议案
(1)、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
士为公司第六
届董事会非独
立董事
生为公司第六
届董事会非独
立董事
为公司第六届
董事会非独立
董事
(2)、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
为公司第六届
董事会独立董
事
为公司第六届
董事会独立董
事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
以上通过。
司股份的董事及高级管理人员。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：林亚青、李妃
(二) 律师见证结论意见：
贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》
及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的
表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会
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