证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2026-018
天津津投城市开发股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日
(二) 股东会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，
符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表
决合法有效，本次会议由公司董事长齐颖女士主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
因公未能出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比 例 比 例 比 例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 268,622,150 94.3962 15,259,600 5.3623 686,800 0.2415
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比 例 比 例 比 例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 268,607,150 94.3910 15,259,600 5.3623 701,800 0.2467
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比 例 比 例 比 例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 268,557,150 94.3734 14,239,600 5.0039 1,771,800 0.6227
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比 例 比 例 比 例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 268,571,950 94.3786 15,344,800 5.3923 651,800 0.2291
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比 例 比 例 比 例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 268,637,650 94.4017 14,209,100 4.9932 1,721,800 0.6051
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比 例 比 例 比 例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 268,657,150 94.4085 14,189,600 4.9863 1,721,800 0.6052
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比 例 比 例 比 例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 268,657,150 94.4085 14,189,600 4.9863 1,721,800 0.6052
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比 例 比 例 比 例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 268,602,750 94.3894 14,229,000 5.0002 1,736,800 0.6104
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比 例 比 例 比 例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 268,641,450 94.4030 14,190,300 4.9866 1,736,800 0.6104
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比 例 比 例 比 例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 268,535,950 94.3659 15,424,800 5.4204 607,800 0.2137
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举齐颖女士为公司第十二届董事
会非独立董事
选举刘德宇先生为公司第十二届董
事会非独立董事
选举雷雨先生为公司第十二届董事
会非独立董事
选举赵宝军先生为公司第十二届董
事会非独立董事
选举陈久华先生为公司第十二届董
事会非独立董事
选举臧强先生为公司第十二届董事
会非独立董事
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举李晓龙先生为公司第十二届董
事会独立董事
选举冯世凯先生为公司第十二届董
事会独立董事
选举张俊民先生为公司第十二届董
事会独立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名
比 例 比 例 比 例
序 称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
度利润
分配预
案
关于在
公司任
职的董
事、高级
员 2025
年度薪
酬的议
案
关于制
事、高级
管理人
员薪酬
管理制
度》的议
案
(1)、关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举齐颖女士为公司第十二届董事
会非独立董事
选举刘德宇先生为公司第十二届董
事会非独立董事
选举雷雨先生为公司第十二届董事
会非独立董事
选举赵宝军先生为公司第十二届董
事会非独立董事
选举陈久华先生为公司第十二届董
事会非独立董事
选举臧强先生为公司第十二届董事
会非独立董事
(2)、关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举李晓龙先生为公司第十二届董
事会独立董事
选举冯世凯先生为公司第十二届董
事会独立董事
选举张俊民先生为公司第十二届董
事会独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 6、议案 7 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表
所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过,其它均为普通决议议案，已获得出席
会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，其中议案 11、
议案 12 为逐项表决的议案，每个子议案已获得出席会议股东或股东代表所持有
效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
本次会议还听取了《天津津投城市开发股份有限公司独立董事 2025 年度述
职报告》《天津津投城市开发股份有限公司高级管理人员 2025 年度薪酬报告》。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：天津张盈律师事务所
律师：李硕、李宗翰
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会召集与召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序与
表决结果等相关事项均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
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