证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2026-024
广东利元亨智能装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日
（二）股东会召开的地点：广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号利元亨工
业园一期 1103 会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 128
普通股股东所持有表决权数量 62,426,893
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.3110
注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 168,728,510 股；其中，公司回购专用证券
账户中股份数为 1,413,421 股，不享有股东会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事长周俊雄先生主持，会议采用现场投票与网络投票相
结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股
东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规
定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 62,166,729 99.5832 84,872 0.1359 175,292 0.2809
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 62,317,210 99.8243 95,672 0.1532 14,011 0.0225
子公司提供担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
普通股 60,456,559 96.8437 1,956,323 3.1337 14,011 0.0226
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 5,627,231 97.6600 96,672 1.6777 38,156 0.6623
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 62,315,479 99.8215 97,903 0.1568 13,511 0.0217
行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 61,317,639 98.2231 1,104,954 1.7699 4,300 0.0070
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 62,316,350 99.8229 96,532 0.1546 14,011 0.0225
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 61,299,822 98.1945 1,123,871 1.8002 3,200 0.0053
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 61,299,322 98.1937 1,123,871 1.8002 3,700 0.0061
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 61,299,182 98.1935 1,124,011 1.8005 3,700 0.0060
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 61,299,322 98.1937 1,123,871 1.8002 3,700 0.0061
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 61,299,322 98.1937 1,123,871 1.8002 3,700 0.0061
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 61,299,182 98.1935 1,124,011 1.8005 3,700 0.0060
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 61,312,239 98.2144 1,110,954 1.7796 3,700 0.0060
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 61,289,322 98.1777 1,133,871 1.8163 3,700 0.0060
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 61,304,222 98.2016 1,118,971 1.7924 3,700 0.0060
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 61,311,525 98.2133 1,111,668 1.7807 3,700 0.0060
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 61,313,199 98.2160 1,109,854 1.7778 3,840 0.0062
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 61,296,995 98.1900 1,125,098 1.8022 4,800 0.0078
析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 61,296,995 98.1900 1,125,098 1.8022 4,800 0.0078
可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 61,297,135 98.1902 1,124,958 1.8020 4,800 0.0078
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 62,316,250 99.8227 95,532 0.1530 15,111 0.0243
相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 61,317,139 98.2223 1,104,954 1.7699 4,800 0.0078
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 62,301,350 99.7988 110,432 0.1768 15,111 0.0244
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 61,312,239 98.2144 1,099,543 1.7613 15,111 0.0243
并签署监管协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 61,303,122 98.1998 1,118,971 1.7924 4,800 0.0078
特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
普通股 61,303,122 98.1998 1,118,971 1.7924 4,800 0.0078
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司 2025
案的议案》
《关于 2026 年度
公司及子公司向
银行申请综合授
信额度及对子公
司提供担保额度
预计的议案》
《关于确认董事
案的议案》
《关于提请公司
股东会授权董事
特定对象发行股
票的议案》
《关于公司符合
向特定对象发行
A 股股票条件的
议案》
发行股票的种类
和面值
时间
发行对象及认购
方式
定价基准日、发
则
募集资金规模及
用途
本次发行前滚存
排
本次发行决议的
有效期限
《关于公司 2026
年度向特定对象
发行 A 股股票预
案的议案》
《关于公司 2026
年度向特定对象
案的论证分析报
告的议案》
《关于公司 2026
年度向特定对象
发行 A 股股票募
集资金使用可行
性分析报告的议
案》
《关于公司前次
况报告的议案》
《关于向特定对
象发行 A 股股票
摊薄即期回报、
填补措施及相关
主体承诺的议
案》
《关于公司未来
三 年 （ 2026 年
-2028 年）股东分
红回报规划的议
案》
《关于公司本次
募集资金投向属
于科技创新领域
的说明的议案》
《关于设立本次
向特定对象发行
A 股股票募集资
金专项账户并签
署监管协议的议
案》
《关于提请股东
会授权董事会及
其授权人士全权
对象发行 A 股股
票相关事宜的议
案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
次股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数表决通过；本次审议议案 4
为普通决议议案，已获出席本次股东会的非关联股东所持表决权的过半数表决通
过；本次审议议案 6、议案 8 至议案 18 为特别决议议案，已获得出席本次股东
会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
资者进行了单独计票。
回避表决。
三、律师见证情况
律师：潘波、付雄师
北京国枫律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、
行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果
均合法有效。
特此公告。
广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
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