证券代码：920682 证券简称：DR 球冠电 公告编号：2026-032
宁波球冠电缆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
方式发出
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作
决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事段逸超因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选
人的议案》
本议案内容详见 2026 年 5 月 20 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《董事换届公告》（公告编号：2026-033）。
出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名陈永明先生为第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
（2）提名陈永直先生为第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
（3）提名陈立女士为第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
（4）提名为温尚海先生为第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
（5）提名徐俊峰先生为第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
本议案已经第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案
提交董事会审议。
本议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人
的议案》
本议案内容详见 2026 年 5 月 20 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《董事换届公告》（公告编号：2026-033）。
出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名黄春龙先生为第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
（2）提名赵健康先生为第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
（3）提名段逸超先生为第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
本议案已经提名委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
本议案内容详见 2026 年 5 月 20 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>公告》
（公告编号：2026-038）。
本议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
本议案内容详见 2026 年 5 月 20 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于召开 2026 年
第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-039）。
本议案不涉及回避表决情形。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》
（二）《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会提名委员会第二次会议
决议》
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