证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2026-027
山东华泰纸业股份有限公司
第十一届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第十一届董事会第
十三次会议通知于 2026 年 5 月 10 日以书面形式或邮件方式发出。会
议于 2026 年 5 月 20 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到
和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议由李晓亮董
事长主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：
《关于调整第十一届董事会专门委员会成员的议案》
。
为充分发挥董事会专门委员会的决策支持作用，结合公司实际情
况，公司董事会对下设的提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员
成员进行调整，调整后的成员情况如下：
戚永宜为召集人。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
张文波为召集人。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
波、任英祥。田国兴为召集人。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上委员任期均与第十一届董事会任期一致，其职责权限、决策
程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执
行。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十日
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