证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2026-037
河南华英农业发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第八次会议于 2026 年 5 月 20 日下午 15：00 在公司总部潢川县
华英大厦 16 层高管会议室召开。经第八届董事会全体董事一致同意，
豁免会议通知时间要求，会议通知于 2026 年 5 月 19 日以电话、邮件
等方式向全体董事送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
其中董事许水均先生、周子钦先生、张勇先生、王华君先生、叶金鹏
先生、王火红先生、张瑞女士采用通讯方式参会。公司董事长许水均
先生主持会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的
方式审议通过以下议案：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司第八届董
事会慎重研究及提名委员会审核，董事长许水均先生提名，聘任牛宇
先生为公司董事会秘书兼任证券事务代表，任期自本次董事会审议通
过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司
董事会秘书的公告》。
备查文件
特此公告。
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十一日
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