证券代码：600897 证券简称：厦门空港 公告编号：2026-028
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会第一次会议于 2026 年 5 月 20 日下午以现场及通讯表决方式召开。本次会议通
知于 2026 年 5 月 15 日分别以专人、电子邮件或传真等形式送达公司全体董事。
本次会议应出席董事九名，实际出席会议董事九名。本次会议由朱昭先生主持，
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议选举朱昭先生为公司第十一届董事会董事长（简历附后），任期与公司
第十一届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第十一届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会
共三个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：
（1）董事会审计委员会：
主任委员：陈友梅 委员：刘鹭华、林丽群
（2）董事会薪酬与考核委员会：
主任委员：刘鹭华 委员：曹允春、林双枝
（3）董事会战略发展委员会：
主任委员：朱昭 委员：曹允春、林双枝
以上董事会专门委员会委员任期与公司第十一届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司董事长提名，同意聘任林双枝先生为公司总经理（简历附后），任期
与公司第十一届董事会任期一致。
林双枝先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东
之间不存在关联关系，不存在《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等相
关法律、法规和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在受到
中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。截至本公告披露
日，林双枝先生未持有公司股票。
公司第十届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过了本议案，同
意将其提请公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司总经理提名，同意聘任林志伟先生、傅颖南先生、史晓燕女士为公司
副总经理（简历附后），任期与公司第十一届董事会任期一致。
上述人员与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之
间不存在关联关系，不存在《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等相关
法律、法规和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在受到中
国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。截至本公告披露
日，上述人员均未持有公司股票。
公司第十届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过了本议案，同
意将其提请公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司董事长提名，同意聘任傅颖南先生为公司董事会秘书（简历附后），
任期与公司第十一届董事会任期一致。
傅颖南先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东
之间不存在关联关系，不存在《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等相
关法律、法规和《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在受到中
国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。截至本公告披露
日，傅颖南先生未持有公司股票。
公司第十届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过了本议案，同
意将其提请公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司总经理提名，同意聘任张筱旸女士为公司财务负责人（简历附后），
任期与公司第十一届董事会任期一致。
张筱旸女士与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东
之间不存在关联关系，不存在《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等相
关法律、法规和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在受到
中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。截至本公告披露
日，张筱旸女士未持有公司股票。
公司第十届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过了本议案，同
意将其提请公司董事会审议。
公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过了本议案，同意将其提
请公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任杨俊女士、洪晓新先生为公司证券事务代表（简历附后），协助董
事会秘书履行职责，任期与公司第十一届董事会任期一致。
杨俊女士、洪晓新先生具备履行职责所必需的专业知识及工作经验，具有良
好的职业道德和个人品质，符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等
相关法律、法规和《公司章程》规定的任职要求，不存在受到中国证监会及其他
有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，与公司控股股东、实际控制人及持
股 5%以上股东不存在关联关系。截至本公告披露日，杨俊女士、洪晓新先生均
未持有本公司股票。
特此公告。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
董事会
附：个人简历
朱昭先生，1973 年出生，中共党员，硕士，机场运行指挥员（一级/高级技
师），会计师，高级经济师。曾任本公司党委书记、总经理、党委副书记、副总
经理、工会主席、董事会秘书。现任厦门翔业集团有限公司党委委员、副总经理，
本公司董事长。
林双枝先生，1979 年出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士。曾任
本公司运行指挥中心副主任、福州国际航空港有限公司安全监察部副经理、本公
司安全质量部经理、副总经理。现任本公司党委书记、董事、总经理。
林志伟先生，1971年出生，中共党员，本科学历。曾任本公司地勤分公司副
总经理、本公司安检护卫部经理、本公司职工代表监事；现任本公司党委委员、
副总经理。
傅颖南先生，1984年出生，中共党员，研究生学历，管理学硕士，注册会计
师、高级会计师。曾任本公司财务部经理、证券事务部经理；现任本公司党委委
员、副总经理、董事会秘书兼财务负责人。
史晓燕女士，1985年出生，中共党员，大学本科，交通工程专业，中级工程
师。曾任福建兆翔机场建设有限公司规划发展部副经理、经理，元翔国际航空港
集团（福建）有限公司总经理助理、副总经理，中新学院院长助理；现任本公司
党委委员、副总经理。
张筱旸女士，1988年出生，中共党员，研究生学历，管理学硕士，注册会计
师、高级会计师。曾任元翔机务工程（福建）有限公司财务部经理、厦门万翔物
流投资有限公司财务部经理、厦门翔业物流集团有限公司财务部经理；现任本公
司财务部经理。
杨俊女士，1992年出生，中共党员，本科学历，中国注册会计师（非执业会
员）。曾任清源科技（厦门）股份有限公司证券事务专员、证券事务代表，厦门
吉宏科技股份有限公司证券事务主管；现任本公司证券事务代表。
洪晓新先生，1985年出生，中共党员，硕士，会计师，经济师。曾任证券时
报社时报财经有限公司项目经理，紫金矿业集团（厦门）投资有限公司EPC领导
小组办公室主任，开发晶照明（厦门）有限公司董事会办公室副处长兼证券事务
代表；现任本公司证券事务代表。
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