证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2026-048
深圳市鑫汇科股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
鑫汇科会议室
本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
《股东会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 23,635,343 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 23,635,343 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
同意股数 23,635,343 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
议案》
同意股数 23,635,343 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
同意股数 23,635,343 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2025 年度权益分派的议案》
同意股数 23,486,343 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.37%；反对
股数 149,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.63%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于 2025 年度
（六） 0 0% 149,000 100.00% 0 0%
权益分派的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：唐永生、李心悦
（三）结论性意见
德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》
《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
《股东会
议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）《深圳市鑫汇科股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
（二）
《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2025 年年
度股东会的法律意见》。
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