证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2026-044
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 62 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年度
董事会工作报告>的议案》
同意股数 128,305,932 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年度
独立董事述职报告>的议案》
同意股数 128,305,932 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年年
度报告及摘要>的议案》
同意股数 128,305,932 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年度
审计报告>的议案》
同意股数 128,305,932 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年度
财务决算报告及 2026 年度财务预算报告>的议案》
同意股数 128,305,932 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年年
度权益分派预案>的议案》
同意股数 128,305,932 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年度
募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告>的议案》
同意股数 128,305,932 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
同意股数 128,305,932 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
同意股数 128,305,932 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2026 年度
向金融机构申请综合授信额度的议案》
同意股数 128,305,932 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司预计 2026
年度为子公司提供非融资性担保额度的议案》
同意股数 128,305,932 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董
事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
同意股数 125,959,319 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
关联股东王卫生、唐燕林、刘国泽、张亚锋、姚玲回避表决，回避表决股数
（十三）审议通过《关于确认<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董
事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案>的议案》
同意股数 125,959,319 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
关联股东王卫生、唐燕林、刘国泽、张亚锋、姚玲回避表决，回避表决股数
（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
票 比 票
序号 名称 票数 比例 比例
数 例 数
矿山建设股份有限公司 2025
年年度权益分派预案》的议案
事务所的议案
铜冠矿山建设股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理
办法》的议案
铜冠矿山建设股份有限公司
董事、高级管理人员 2025 年
度薪酬及 2026 年度薪酬方
案》的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）律师姓名：邬宗恒、余敬业
（三）结论性意见
北京海润天睿律师事务所认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程
序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）
《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年年度股东会决
议》
（二）《北京海润天睿律师事务所关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份
有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
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