证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2026-020
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 20 日（星期三）下午 14:00
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2026 年 05 月 20 日 9:15-15:00。
心
本次会议召集召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《浙江力诺流体控
制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表共 26 人，代表股份 71,033,900 股，占
公司有表决权股份总数的 51.4820%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 8 人，代表股份 70,493,500
股，占公司有表决权股份总数的 51.0904%；
通过网络投票出席会议的股东共 18 人，代表股份 540,400 股，占公司有表
决权股份总数的 0.3917%。
出席会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 0 人，代表股份 0 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0000%；
通过网络投票出席会议的股东共 18 人，代表股份 540,400 股，占公司有表
决权股份总数的 0.3917%。
务所律师列席了本次股东会并出具了法律意见。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式，具体表决情况如
下：
议案 1.00 《关于 2025 年度拟不实施利润分配的议案》
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量（股） 71,032,900 1,000 0 股份数量（股） 539,400 1,000 0
占出席本次股 占出席本次股
东会有效表决 东会中小股东
权股份总数的 有效表决权股
比例 份总数的比例
本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持有效表决权的
过半数同意通过。
议案 2.00 《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量（股） 71,032,900 0 1,000 股份数量（股） 539,400 0 1,000
占出席本次股 占出席本次股
东会有效表决 东会中小股东
权股份总数的 有效表决权股
比例 份总数的比例
本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持有效表决权的
过半数同意通过。
议案 3.00 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量（股） 71,032,900 0 1,000 股份数量（股） 539,400 0 1,000
占出席本次股 占出席本次股
东会有效表决 东会中小股东
权股份总数的 有效表决权股
比例 份总数的比例
本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持有效表决权的
过半数同意通过。
议案 4.00 《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量（股） 71,032,900 0 1,000 股份数量（股） 539,400 0 1,000
占出席本次股 占出席本次股
东会有效表决 东会中小股东
权股份总数的 有效表决权股
比例 份总数的比例
本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持有效表决权的
过半数同意通过。
议案 5.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量（股） 71,032,900 0 1,000 股份数量（股） 539,400 0 1,000
占出席本次股 占出席本次股
东会有效表决 东会中小股东
权股份总数的 有效表决权股
比例 份总数的比例
本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持有效表决权的
过半数同意通过。
议案 6.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量（股） 71,032,900 0 1,000 股份数量（股） 539,400 0 1,000
占出席本次股 占出席本次股
东会有效表决 东会中小股东
权股份总数的 有效表决权股
比例 份总数的比例
本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持有效表决权的
过半数同意通过。
议案 7.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量（股） 12,156,400 0 1,000 股份数量（股） 539,400 0 1,000
占出席本次股 占出席本次股
东会有效表决 东会中小股东
权股份总数的 有效表决权股
比例 份总数的比例
关联股东陈晓宇先生、余建平先生、王秀国先生、戴美春先生、冯辉彬先生、
卢正原先生、李雪梅女士已回避表决，以上关联股东合计持有的 58,876,500 股股
份不计入上述有效表决权股份总数。本议案已经出席股东会有表决权的股东及股
东授权代表所持有效表决权的过半数同意通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京德恒（杭州）律师事务所徐逍影律师、罗小杭律师视频及
现场见证，并出具法律意见书。本所律师认为，浙江力诺本次股东会的召集与召
开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2025 年度股东会会议决议；
（二）北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江力诺流体控制科技股份有限公
司 2025 年度股东会的法律意见书。
特此公告。
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