证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2026—022
湖北中一科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
份有限公司（以下简称“公司”）会议室
由董事程世国先生主持本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 192 人，代表有
表决权的公司股份数合计为 120,022,185 股，占公司有表决权股份总数的 53.1506%（有
表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下
同）。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的公司股份数
合计为 107,481,200 股，占公司有表决权股份总数的 47.5969%；通过网络投票的股东
共 189 人，代表有表决权的公司股份数合计为 12,540,985 股，占公司有表决权股份总
数的 5.5536%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 191 人，代
表有表决权的公司股份数合计为 18,946,665 股，占公司有表决权股份总数的 8.3903%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的公司股份 6,405,680
股，占公司有表决权股份总数的 2.8367%；通过网络投票的股东共 189 人，代表有表
决权的公司股份数合计为 12,540,985 股，占公司有表决权股份总数的 5.5536%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证
律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
表决情况：同意 119,998,545 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 6,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0056%。
本议案已获通过。
（二）审议《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决情况：同意 119,996,145 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 4,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037%。
中小股东表决情况：同意 18,920,625 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 99.8626%；反对 21,540 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1137%；弃权 4,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案已获通过。
（三）审议《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》
表决情况：同意 119,996,645 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 6,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0056%。
中小股东表决情况：同意 18,921,125 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 99.8652%；反对 18,840 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0994%；弃权 6,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
（四）审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 119,998,445 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 6,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054%。
中小股东表决情况：同意 18,922,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 99.8747%；反对 17,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0910%；弃权 6,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案已获通过。
（五）审议《关于确认 2025 年董事、高级管理人员薪酬及制定 2026 年薪酬方
案的议案》
表决 情况：同意 18,894,925 股，占出席本 次股东会有效表决权股份总 数的
权 9,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0480%。
中小股东表决情况：同意 18,894,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 99.7269%；反对 42,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2251%；弃权 9,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
关联股东汪立对本议案回避表决。关联股东持有公司股份 101,075,520 股，该等
股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。
本议案已获通过。
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 119,997,945 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 6,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0056%。
中小股东表决情况：同意 18,922,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 99.8721%；反对 17,540 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0926%；弃权 6,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案已获通过。
（七）审议《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记
的议案》
表决情况：同意 119,993,145 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 3,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030%。
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。议案（二）表决通过是本议案表决结果生效的前提，议案（二）已经本次股
东会表决通过，因此本议案表决结果生效。
（八）审议《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决情况：同意 119,970,845 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 10,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0083%。
本议案已获通过。
（九）审议《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
相关事宜的议案》
表决情况：同意 119,958,645 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 11,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0092%。
中小股东表决情况：同意 18,883,125 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 99.6646%；反对 52,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2768%；弃权 11,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0586%。
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所
（二）见证律师姓名：胡云、黄茜
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东
会人员的资格及股东会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
的法律意见书。
特此公告。
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