证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2026-42
佛山佛塑科技集团股份有限公司
本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
本次股东会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日的交易
时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间
为 2026 年 5 月 20 日上午 9:15，结束时间为 2026 年 5 月 20 日下午 3:00。
议室
请假，经公司董事会过半数董事同意，推举公司董事成有江主持本次股东会）
市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参 加 本 次 会 议 表 决 的 股 东 及 股 东 代 理 人 689 名 ， 代 表 公 司 有 表 决 权 股 份
议的股东代表 0 名，代表公司有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.000%；
参加本次股东会网络投票的股东 689 名，代表公司有表决权股份 19,723,522 股，占
公司有表决权股份总数的 0.802%；参加本次股东会现场会议投票表决及网络投票表决
的中小股东及中小股东代表 689 名，代表公司有表决权股份 19,723,522 股，占公司
有表决权股份总数的 0.802%。
公司董事长唐强，董事、总裁马平三，董事周荣，副总裁陈广艺因工作原因请假，
通过视频方式出席或列席会议的人员视为参加现场会议。
四、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司独立董事的议案（补选一名独立董事肖成伟先生）》
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决
意见 占出席会议股东所持有 占出席会议的中小投资者所
代表股份数（股） 代表股份数（股）
表决权股份总数的比例 持有表决权股份总数的比例
同意 19,221,122 97.453% 19,221,122 97.453%
反对 355,700 1.803% 355,700 1.803%
弃权 146,700 0.744% 146,700 0.744%
（二）审议通过了《关于制定〈公司会计师事务所选聘管理制度〉的议案》
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决
意见 占出席会议股东所持有 占出席会议的中小投资者所
代表股份数（股） 代表股份数（股）
表决权股份总数的比例 持有表决权股份总数的比例
同意 19,309,022 97.898% 19,309,022 97.898%
反对 341,800 1.733% 341,800 1.733%
弃权 72,700 0.369% 72,700 0.369%
五、律师出具的法律意见
《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月二十一日
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