证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2026-046
上海海优威新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日
（二） 股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢
A 楼 909 室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 68
普通股股东所持有表决权数量 41,444,304
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李晓昱女士主持，以现场投票与网络投
票相结合的方式表决，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上海海优威新材料股份有限公司
章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规
定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,351,782 99.7768 82,201 0.1983 10,321 0.0249
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,339,415 99.7469 94,568 0.2282 10,321 0.0249
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,339,415 99.7469 94,568 0.2282 10,321 0.0249
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,320,020 99.7001 113,963 0.2750 10,321 0.0249
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 9,376,220 98.6918 113,963 1.1995 10,321 0.1087
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,335,416 99.7373 98,567 0.2378 10,321 0.0249
相提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,335,416 99.7373 98,567 0.2378 10,321 0.0249
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,339,415 99.7469 94,568 0.2282 10,321 0.0249
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,322,928 99.7071 111,055 0.2680 10,321 0.0249
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,339,294 99.7466 94,689 0.2285 10,321 0.0249
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,339,294 99.7466 94,689 0.2285 10,321 0.0249
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,326,927 99.7168 107,056 0.2583 10,321 0.0249
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,281,331 99.6068 152,652 0.3683 10,321 0.0249
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比 例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司 2025 年
的议案
关于公司 2026 年
案
关于 公 司向银行
等金融机构申请 9,391,6 98.853 1.037 10,32 0.1087
信额度的议案
关于 2026 年度公
司与合并报表范
下属子公司互相
提供担保的议案
关于聘请公司
部控制审计机构
的议案
关于 提 请股东会
授权董事会办理 9,337,5 98.284 152,65 1.606 10,32 0.1087
小额快速融资相 31 6 2 7 1
关事宜的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过；
限公司、上海海优威新投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、 律师见证情况
律师：毛娅婷、陈睿
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行
政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议
的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有
效。
特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司董事会
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