证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2026-025
安邦护卫集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富
中心 E8 楼公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 67.7820
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长谢伟先生主持，会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 72,851,893 99.9560 32,000 0.0440 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 72,877,093 99.9906 6,800 0.0094 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 72,856,193 99.9619 27,700 0.0381 0 0.0000
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 58,360,964 99.9883 6,800 0.0117 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 72,854,593 99.9597 29,200 0.0400 100 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 72,851,893 99.9560 32,000 0.0440 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 72,851,393 99.9554 32,000 0.0439 500 0.0007
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
利润分配及资 99.7927 0.2073 0 0.0000
本公积转增股
本的方案
年度日常关联
交 易 和 预 计 13,36
关联交易的议
案
年度会计师事 99.7606 0.2394 0 0.0000
务所的议
年董事及高级 13,33 32,00
管理人员薪酬 5,264 0
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京盈科（杭州）律师事务所
律师：孙大勇，杨雪峰
(二) 律师见证结论意见：
公司 2025 年年度股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资
格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规
以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序及结果合法、有效。
特此公告。
安邦护卫集团股份有限公司董事会
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