证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2026-022
上海雅仕投资发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日
(二)股东会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路 855 号 36
楼）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司副董事长孙望平先生主持本次股东会。
会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会的召开及表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 151,763,994 99.9776 19,060 0.0126 14,920 0.0098
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 151,763,994 99.9776 19,060 0.0126 14,920 0.0098
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 151,763,994 99.9776 19,060 0.0126 14,920 0.0098
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,645,262 99.4758 19,060 0.2853 15,960 0.2389
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 151,763,994 99.9776 19,060 0.0126 14,920 0.0098
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 151,762,954 99.9769 19,060 0.0126 15,960 0.0105
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 151,740,454 99.9621 41,060 0.0270 16,460 0.0109
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 151,762,044 99.9763 19,970 0.0132 15,960 0.0105
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 54,429,422 99.9331 21,010 0.0386 15,420 0.0283
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 151,740,454 99.9621 41,060 0.0270 16,460 0.0109
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司 2025 年度利润
分红授权的议案
关于公司 2026 年度向金
议案
关于公司 2026 年度日常
关联交易预计的议案
关于使用部分闲置自有
案
关于续聘 2026 年度审计
机构的议案
关于公司 2026 年度对子
公司担保额度的议案
关于公司开展金融衍生
品业务的议案
关于控股股东向公司提
的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他为普通决议，由
出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
江苏雅仕投资集团有限公司、江苏侬道企业管理咨询有限公司回避了议案 4 的表
决；湖北国际贸易集团有限公司回避了议案 9 的表决。
行了单独计票。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：欧阳军、章欣宇
(二)律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关
规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
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