证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2026-016
辽宁鼎际得石化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日
(二) 股东会召开的地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边
区柳树镇）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 72.7935
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长张再明先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 97,974,018 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 97,974,018 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 97,974,018 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 97,974,018 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 27,685,099 99.9996 100 0.0004 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,381,518 99.9981 100 0.0019 0 0.0000
票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 97,974,018 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
部分限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 97,728,918 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
度利润分配预 99.9980 100 0.0020 0 0.0000
,418
案的议案》
会计师事务所 99.9980 100 0.0020 0 0.0000
,418
的议案》
方 案 暨 确 认 5,136
执行情况的议
案》
股票期权与限 5,136
制性股票激励 ,418
计划部分限制
性股票的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
权股份总数的三分之二以上通过。
表决议案 5；持有被担保方子公司股权的股东已回避表决议案 6；参与本次股权
激励计划的股东已回避表决议案 8。
《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的
议案》。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所
律师：茅丽婧、赵可沁
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东会未有股
东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会
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