上海市锦天城律师事务所
关于申联生物医药（上海）股份有限公司
法律意见书
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关于申联生物医药（上海）股份有限公司
法律意见书
致：申联生物医药（上海）股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以及《申联生物医药
（上海）股份有限公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定，上海市锦天城
律师事务所（以下简称“本所”）接受申联生物医药（上海）股份有限公司（以下
简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年年度股东会（以下简称“本
次股东会”），对本次股东会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文
件：
om.cn/）的《申联生物医药（上海）股份有限公司第四届董事会第八次会议决议
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公告》《申联生物医药（上海）股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通
知》。
录。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意见
书随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集和召开的相关法律问题出具如下意
见：
一、本次股东会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司董事会于2026年4月29日以公告形式在上海证券交易
所网站（https://www.sse.com.cn/）刊登了《申联生物医药（上海）股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告》《申联生物医药（上海）股份有限公司关于
召开2025年年度股东会的通知》，定于2026年5月20日召开本次股东会，列明了
会议召开时间和地点、审议事项、召开方式、会议出席对象及股权登记日事项的
具体操作流程、联系人等内容。
公司本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现
场会议于2026年5月20日14:30在公司会议室召开。会议实际召开的时间、地点符
合会议通知所载明的内容。本次股东会由公司董事长聂东升先生主持，完成了全
部会议议程。
经本所律师核查验证，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规和
规范性文件的要求，亦符合《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。
二、本次股东会召集人资格和出席会议人员的资格
（一）本次股东会召集人资格
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经本所律师审查，公司第四届董事会第八次会议于2026年4月28日召开，提
议召开公司2025年年度股东会，公司第四届董事会是本次股东会的召集人。
（二）出席本次股东会的人员资格
根据出席公司本次股东会现场会议股东提供的身份证明、股东的授权委托书
和个人身份证明以及上证所信息网络有限公司提供的数据等相关资料，出席本次
股东会的股东及股东代理人为72名，代表持有公司有表决权的股份数210,650,784
股，占公司有表决权股份总数的51.7281%。通过网络投票系统参加表决的股东资
格及其身份由相应的网络投票系统进行认证。
除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、董事会秘书、本所律师出席了
会议，高级管理人员列席了会议。
经本所律师核查验证，本次股东会召集人的资格以及出席会议人员的资格合
法、有效。
三、本次股东会的议案
经本所律师审查，股东以及经授权的股东委托代理人未在本次股东会上提出
任何未在股东会通知公告上列明的议案，本次股东会仅审议表决了股东会通知公
告中载明的议案，本次股东会的议案未出现修改和变更的情况。
经本所律师核查验证，本次股东会审议的议案内容与提案方式符合相关法律、
法规和规范性文件的要求，亦符合《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会以现场投票、网络投票相结
合的表决方式，对审议事项进行了表决。经本所律师审查，本次股东会的表决结
果如下：
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表决结果为：同意210,269,045股，占本次股东会有效表决权股份总数的
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
表决结果为：同意210,241,547股，占本次股东会有效表决权股份总数的
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
表决结果为：同意210,241,547股，占本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东的表决结果为：同意38,585,388股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的98.9505%；反对409,237股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的1.0495%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的0%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
表决结果为：同意210,241,547股，占本次股东会有效表决权股份总数的
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
表决结果为：同意210,241,547股，占本次股东会有效表决权股份总数的
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回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
表决结果为：同意83,842,344股，占本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东的表决结果为：同意32,274,072股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的98.7479%；反对409,237股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的1.2521%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的0%。
回避表决情况：关联股东已回避表决。
表决结果为：同意210,241,047股，占本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东的表决结果为：同意38,584,888股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的98.9505%；反对409,237股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的1.0495%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的0%。
回避表决情况：关联股东已回避表决。
表决结果为：同意210,241,047股，占本次股东会有效表决权股份总数的
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其中，中小股东的表决结果为：同意38,584,888股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的98.9505%；反对409,237股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的1.0495%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的0%。
回避表决情况：关联股东已回避表决。
关事宜的议案》
表决结果为：同意210,241,047股，占本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东的表决结果为：同意38,584,888股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的98.9505%；反对409,237股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的1.0495%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的0%。
回避表决情况：关联股东已回避表决。
议案》
表决结果为：同意210,269,045股，占本次股东会有效表决权股份总数的
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
并办理相关事宜的议案》
表决结果为：同意210,269,045股，占本次股东会有效表决权股份总数的
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其中，中小股东的表决结果为：同意38,612,886股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的99.0210%；反对381,239股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.9776%；弃权500股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0.0014%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案为特别决议议案，经2/3以上表决权的股东表决通过。
经本所律师核查验证，根据表决结果，本次股东会各项议案均获通过。本次
股东会的表决程序以及表决结果符合相关法律、法规和规范性文件的要求，亦符
合《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。
五、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股
东会的人员资格、召集人资格以及本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公
司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东会
所通过的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份，无副本，经本所律师签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文，为本法律意见书的签字盖章页）
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