证券代码：688066 证券简称：*ST 航图 公告编号：2026-033
债券代码：118027 债券简称：宏图转债
航天宏图信息技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日
（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区翠湖北环路 2 号院 4 号楼 6 层公司会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 134
普通股股东所持有表决权数量 78,600,508
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 30.2101
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式
召开，会议由副董事长廖通逵先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 78,464,518 99.8269 50,825 0.0646 85,165 0.1085
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 78,452,015 99.8110 61,428 0.0781 87,065 0.1109
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 78,462,519 99.8244 50,925 0.0647 87,064 0.1109
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 78,475,237 99.8406 46,225 0.0588 79,046 0.1006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 78,196,215 99.4856 307,147 0.3907 97,146 0.1237
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 78,455,591 99.8156 57,952 0.0737 86,965 0.1107
方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 16,137,580 99.0814 62,552 0.3841 87,065 0.5346
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 78,470,637 99.8347 50,825 0.0646 79,046 0.1007
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年度预计为子 ,010 47 6
公司提供授信
担保的议案》
年年度利润分 ,386 2 5
配预案〉的议
案》
事、高级管理人 ,686 2 5
员 2025 年度薪
酬及 2026 年度
薪酬方案的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
或股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过；
限合伙）对该议案进行了回避表决，回避表决股份数合计 62,313,311 股。
三、 律师见证情况
律师：文新祥、吕文华
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、本次股东会的表决程序和表决结果相关事宜符合相关法规和公司章
程的规定，出席本次股东会的人员资格和召集人资格合法有效，本次股东会的表
决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
