证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2026-027 号
西藏华钰矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日
(二) 股东会召开的地点：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 25.2722
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由董事长刘良坤先生主持。本次股东会以现场投票与网络投票相结合的
方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东会现场会议
的股东以记名表决的方式对本次股东会进行了投票表决，并按照法律法规进行了
计票、监票。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司股东会
议事规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
建军先生、副总经理薛垂良先生列席了本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 203,431,049 98.1698 3,456,100 1.6678 336,300 0.1624
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 203,472,649 98.1899 3,439,000 1.6595 311,800 0.1506
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 203,466,249 98.1868 3,496,500 1.6873 260,700 0.1259
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 203,530,849 98.2180 3,346,900 1.6151 345,700 0.1669
管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 203,230,989 98.0733 3,617,160 1.7455 375,300 0.1812
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 203,206,889 98.0617 3,635,260 1.7542 381,300 0.1841
(二) 现金分红分段表决情况
股东分段 同意 反对 弃权
情况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上 普 通 股 197,137,080 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持 股
通股股东
持股 1%以
下普通股 6,329,169 62.7497 3,496,500 34.6655 260,700 2.5848
股东
其中:市
值 50 万以
下普通股
股东
市值 50 万
以上普通 3,016,438 49.9746 2,826,300 46.8245 193,200 3.2009
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
矿业股份有限
公司 2025 年度 62.2194 35.1591 2.6215
,589 ,500 00
利润分配方案
的议案
矿业股份有限
公 司聘 请 2026 62.8689 33.6548 3.4763
,189 ,900 00
年度审计机构
的议案
华钰矿业股份
有限公司董事、 5,952 3,617 375,3
高级管理人员 ,329 ,160 00
薪酬管理制度》
的议案
及 2026 年度薪 ,229 ,260 00
酬方案的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持
有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（济南）律师事务所
律师：杨昕炜、史柯
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议
事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会
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