证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2026-018
上海天承科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日
（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区金桥路 1851 弄 1 号楼 A 栋 11 楼公
司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 59
普通股股东所持有表决权数量 30,090,443
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 24.2107
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长童茂军先生主持。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,081,487 99.9702 3,400 0.0112 5,556 0.0186
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,081,487 99.9702 3,400 0.0112 5,556 0.0186
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,080,839 99.9680 4,048 0.0134 5,556 0.0186
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 11,572,166 99.9170 4,048 0.0349 5,556 0.0481
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,081,487 99.9702 3,400 0.0112 5,556 0.0186
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,079,490 99.9635 5,397 0.0179 5,556 0.0186
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,081,487 99.9702 3,400 0.0112 5,556 0.0186
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,081,487 99.9702 3,400 0.0112 5,556 0.0186
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司 2025
案的议案》
《关于确认公司
董事 2025 年度薪 11,572,16 99.917
酬及 2026 年度薪 6 0
酬方案的议案》
《关于续聘公司
事务所的议案》
《关于使用部分
超募资金永久补 11,572,81 99.922
充流动资金的议 4 6
案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
三、律师见证情况
律师：陈凯律师、栾容儿律师
公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决
程序均符合《公司法》
《证券法》
《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
上海天承科技股份有限公司董事会
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