证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2026-058
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号公司九楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 301,882,096 股，其中回购专用证券账户中
有股份 236,950 股，回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，故公司有表决权股份总数
为 301,645,146 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长夏厚君先生主持。会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 154,670,220 99.8522 226,540 0.1462 2,300 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 154,673,320 99.8542 223,440 0.1442 2,300 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 154,669,320 99.8516 223,440 0.1442 6,300 0.0042
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 154,668,720 99.8512 224,040 0.1446 6,300 0.0042
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 154,629,120 99.8257 223,440 0.1442 46,500 0.0301
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 154,662,120 99.8470 229,640 0.1482 7,300 0.0048
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 154,661,520 99.8466 230,240 0.1486 7,300 0.0048
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 154,661,520 99.8466 230,240 0.1486 7,300 0.0048
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 154,665,220 99.8490 226,540 0.1462 7,300 0.0048
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 153,885,180 99.8509 222,440 0.1443 7,300 0.0048
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 154,669,320 99.8516 222,440 0.1436 7,300 0.0048
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
务决算报告的议案
润分配方案的议案
度会计师事务所的 1,151,680 81.0118 223,440 15.7172 46,500 3.2710
议案
高级管理人员薪酬 1,184,680 83.3330 229,640 16.1534 7,300 0.5136
管理制度》的议案
级 管 理 人 员 2025 1,184,080 83.2908 230,240 16.1956 7,300 0.5136
年度薪酬的议案
理 人 员 2026 年 度 1,184,080 83.2908 230,240 16.1956 7,300 0.5136
薪酬方案的议案
年限制性股票激励 1,191,880 83.8395 222,440 15.6469 7,300 0.5136
计划部分限制性股
票的议案
年限制性股票激励
计划部分限制性股
票的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所
律师：赵依格、赵泽宇
(二) 律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合
法有效。
特此公告。
浙江福莱新材料股份有限公司董事会
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