证券代码：688805 证券简称：健信超导 公告编号：2026-023
宁波健信超导科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日
（二） 股东会召开的地点：浙江省慈溪高新技术产业开发区高科大道 427 号二
楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 134
普通股股东所持有表决权数量 127,146,711
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.8269
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况
等。
本次会议由公司董事会召集，董事长许建益先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 127,054,288 99.9273 84,003 0.0660 8,420 0.0067
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 127,058,989 99.9310 79,302 0.0623 8,420 0.0067
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 126,434,068 99.4395 91,002 0.0715 621,641 0.4890
易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 11,552,797 99.1843 84,003 0.7211 11,003 0.0946
《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 12,646,816 99.2331 85,724 0.6726 12,003 0.0943
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 127,051,705 99.9252 79,302 0.0623 15,704 0.0125
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 127,051,705 99.9252 79,302 0.0623 15,704 0.0125
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
《关于<2025 年 12,031,900 94.4082 91,002 0.7140 621,641 4.8778
案>的议案》
《关于 2025 年 11,552,797 99.1843 84,003 0.7211 11,003 0.0946
度日常关联交
易实施情况与
关联交易预计
的议案》
《关于确认公司 12,646,816 99.2331 85,724 0.6726 12,003 0.0943
董事 2025 年度
度薪酬方案的
议案》
《关于续聘公司 12,649,537 99.2545 79,302 0.6222 15,704 0.1233
机构的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况”；
行了说明。
三、 律师见证情况
律师：张隽、龚立雯
公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》
《公司法》
《上市公司股东
会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人
资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。
特此公告。
宁波健信超导科技股份有限公司董事会
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