证券代码：002145 证券简称：钛能化学 公告编号：2026-016
钛能化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）召开会议的基本情况
互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。
会议室。
市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）及《公司章程》等法律、
法规、规范性文件及公司制度的规定。
（二）会议出席情况
数 1,475,250,237 股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司股
份回购专户所持有的 220,379,745 股，下同)的 41.1358%。
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人 2 人，代表股份 1,294,745,730
股，占公司有表决权股份总数的 36.1026%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东共 482 人，代表股份 180,504,507 股，占公司有表决权
股份总数的 5.0332%。
（3）参加投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的股东）情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表人共 483 人，代表股份
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表人共 1 人，代表股份
通过网络投票的中小股东 482 人，代表股份 180,504,507 股，占公司有表决
权股份总数的 5.0332%。
嘉源律师事务所两位律师对会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了
表决。
（一）非累积投票议案
议案 1.00：《2025 年度董事会工作报告》
审议结果：审议通过；
议案 2.00：《2025 年年度报告全文及其摘要》
审议结果：审议通过；
议案 3.00：《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年度中期分红规划的议
案》
审议结果：审议通过；
议案 4.00：《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：审议通过；
议案 5.00：《关于修订<2026 年度董事、高级管理人员薪酬考核办法>的议
案》
审议结果：审议通过。
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《 2025 年 度 董 事 1,471,9 99.7737 3,087,58 0.0170
会工作报告》 12,467 % 0 %
《 2025 年 年 度 报 1,471,9 99.7778 2,602,34 0.0458
告全文及其摘要》 71,567 % 5 %
《 关 于 2025 年 度
利 润 分 配 预 案 及 1,472,1 99.7906 2,663,44 0.0288
红规划的议案》
《关于制订<董
事、高级管理人员 1,471,5 99.7504 3,009,15 0.0456
薪酬管理制度>的 68,667 % 5 %
议案》
《关于修订<2026
年度董事、高级管 1,471,7 99.7639 3,265,99 0.0147
理人员薪酬考核办 67,712 % 0 %
法>的议案》
(二）中小股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
会工作报告》 ,237 % %
《 2025 年 年 度 报 177,226 98.1836 0.3747
告全文及其摘要》 ,337 % %
《 关 于 2025 年 度
利 润 分 配 预 案 及 177,416 98.2889 0.2355
红规划的议案》
《关于制订<董
事、高级管理人员 176,823 97.9604 0.3725
薪酬管理制度>的 ,437 % %
议案》
《关于修订<2026
年度董事、高级管 177,022 98.0707 0.1200
理人员薪酬考核办 ,482 % %
法>的议案》
三、独立董事述职
公司独立董事郑伯全先生、苏晓华女士、张龙清先生在本次股东会上进行了
述职。
四、律师出具的法律意见
见证律师：谭四军 徐倩
公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格及表决程序
符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。
五、备查文件
股东会的法律意见书》。
特此公告。
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