证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2026-035
永臻科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
? 征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日
(二) 股东会召开的地点：江苏省常州市金坛区月湖北路 99 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
总数的比例（%） 50.1140
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长汪献利先生担任会议主持人，本次会
议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 118,725,053 99.8538 124,400 0.1046 49,400 0.0416
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 118,715,353 99.8456 141,100 0.1186 42,400 0.0358
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 118,716,353 99.8465 124,400 0.1046 58,100 0.0489
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 118,715,253 99.8455 134,200 0.1128 49,400 0.0417
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 28,593,813 99.3523 143,100 0.4972 43,300 0.1505
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 118,708,853 99.8402 124,800 0.1049 65,200 0.0549
《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 118,710,853 99.8418 131,800 0.1108 56,200 0.0474
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 28,577,913 99.2970 143,200 0.4975 59,100 0.2055
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
年度利润分
配的议案》
事 2025 年 度
薪 酬 及 2026 5,645,010 96.8035 143,100 2.4539 43,300 0.7426
年度薪酬方
案的议案》
东会授权董
事会办理小
额快速融资
相关事宜的
议案》
董事及高级
管理人员薪 5,629,110 96.5308 143,200 2.4556 59,100 1.0136
酬管理制度>
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人所持有表决权股份总数的过半数通过。
代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
州市金坛区臻核实业投资合伙企业（有限合伙）、常州市金坛区臻才实业投
资合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：杨钊、吕兴伟
(二) 律师见证结论意见：
永臻科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、
召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》
《治理准则》《自律监管指引第 1 号》等法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
特此公告。
永臻科技股份有限公司董事会
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