上海市锦天城律师事务所
关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司
法律意见书
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上海市锦天城律师事务所法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司
法律意见书
致：浙江嘉澳环保科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江嘉澳环保科技股份
有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年年度股东会（以下简
称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及
《浙江嘉澳环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，
出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉相关事项进行了必
要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并
参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准
确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，本次股东会由公司董事会召集。2026 年 4 月 29 日公司召开第六届
董事会第二十七次会议，决议召集本次股东会。
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公司已于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
与《中国证券报》《上海证券报》等信息披露媒体刊登了《浙江嘉澳环保科技股
份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》，前述会议通知载明了本次股
东会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时
间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议
登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告
刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 20 日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 20 日 13:30 在浙江嘉澳环保科技股份有
限公司会议室如期召开。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：通
过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 20
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台进
行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15-15:00。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召
集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和
其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
截至 2026 年 5 月 12 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回
购公司股份 493,400 股。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—
—回购股份》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。
据此，在计算公司有表决权股份总数时应当扣减回购专用账户中的股份数，即公
司本次股东会有表决权股份总数为 76,332,486 股。
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 78 人，代表有表决权股份
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经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东
登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 8 名，均为截至
在册的公司股东，该等股东持有公司股份 35,610,306 股，占公司有表决权股份总
数的 46.65%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
根据网络投票系统提供机构的数据显示，本次股东会通过网络投票系统进行
表决的股东共计 70 人，代表股份 1,444,092 股，占公司有表决权股份总数的
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证
其身份。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 76 人，代表有表决权
股份 6,973,400 股，占公司有表决权股份总数的 9.14%。
（注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控
制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事和
高级管理人员。）
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。其中通过网络投票系统进行投票的股东资格，由
网络投票系统提供机构上海证券信息有限公司验证其身份。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员，
其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
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三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，
并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现
场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了
审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。公司对现场投票与网络投票的表决
结果合并统计，会议主持人当场宣布了议案的表决情况和结果，出席会议的股东
及股东代理人没有对表决结果提出异议。
本次股东会的表决结果如下：
表决结果：同意 36,899,298 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 23,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.06%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 6,818,300 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 97.78%；反对 131,600 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.89%；弃权 23,500 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.34%。
本议案获通过。
表决结果：同意 36,891,998 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 19,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.05%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 6,811,000 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 97.67%；反对 142,900 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.05%；弃权 19,500 股，占出席会议
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的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.28%。
本议案获通过。
表决结果：同意 36,892,198 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 23,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.06%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 6,811,200 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 97.67%；反对 138,700 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.99%；弃权 23,500 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.34%。
本议案获通过。
表决结果：同意 36,898,798 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 23,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.06%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 6,817,800 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 97.77%；反对 132,100 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.89%；弃权 23,500 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.34%。
本议案获通过。
表决结果：同意 36,898,798 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 23,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.06%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 6,817,800 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 97.77%；反对 132,100 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.89%；弃权 23,500 股，占出席会议
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的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.34%。
本议案获通过。
表决结果：同意 36,898,798 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 23,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.06%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 6,817,800 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 97.77%；反对 132,100 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.89%；弃权 23,500 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.34%。
本议案获通过。
方占用资金情况的专项审计说明的议案》
表决结果：同意 36,899,298 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 23,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.06%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 6,817,800 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 97.77%；反对 132,100 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.89%；弃权 23,500 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.34%。
本议案获通过。
表决结果：同意 36,897,898 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 23,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.06%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 6,816,900 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 97.76%；反对 133,000 股，占出席会议的
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中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.91%；弃权 23,500 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.34%。
本议案获通过。
表决结果：同意 6,809,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 19,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.28%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 6,809,600 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 97.65%；反对 144,100 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.07%；弃权 19,700 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.28%。
本议案获通过。
表决结果：同意 36,892,198 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 19,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.05%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 6,811,200 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 97.67%；反对 142,700 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.05%；弃权 19,500 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.28%。
本议案获通过。
表决结果：同意 36,891,498 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 23,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.06%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 6,810,500 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 97.66%；反对 139,400 股，占出席会议的
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中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.00%；弃权 23,500 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.34%。
本议案获通过。
购的议案》
表决结果：同意 36,899,098 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 23,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.06%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 6,818,100 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 97.77%；反对 131,800 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.89%；弃权 23,500 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.34%。
本议案获通过。
表决结果：同意 36,898,598 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 23,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.06%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 6,817,600 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 97.77%；反对 132,300 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.90%；弃权 23,500 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.34%。
本议案获通过。
表决结果：同意 6,818,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 23,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.34%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 6,818,100 股，占出席会议的中小
上海市锦天城律师事务所法律意见书
投资者股东所持有效表决权股份总数的 97.77%；反对 131,800 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.89%；弃权 23,500 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.34%。
回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联股东桐乡市顺昌投资有限公
司、沈健回避表决。
本议案获通过。
表决结果：同意 36,899,298 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 23,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.06%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 6,818,300 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 97.78%；反对 131,600 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.89%；弃权 23,500 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.34%。
本议案获通过。
上述议案中，议案 11 为特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案 9、14 为关联股东回避表决的议
案，关联股东为桐乡市顺昌投资有限公司、沈健。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
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