证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2026-015
武汉中科通达高新技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日
（二） 股东会召开的地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件产
业三期 C3 栋 10 层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 30
普通股股东所持有表决权数量 46,421,115
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.8897
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王开学先生主持。会议采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会
议的表决方式与程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,386,808 99.9260 30,500 0.0657 3,807 0.0083
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,386,808 99.9260 30,500 0.0657 3,807 0.0083
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,386,808 99.9260 30,500 0.0657 3,807 0.0083
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,386,808 99.9260 30,500 0.0657 3,807 0.0083
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,365,125 99.8793 52,183 0.1124 3,807 0.0083
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 10,665,338 99.4777 52,183 0.4867 3,807 0.0356
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,388,308 99.9293 29,000 0.0624 3,807 0.0083
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《2025 年度利润分配预
案》
《关于 2026 年度申请银
担保的议案》
《关于选举第五届董事
会非独立董事的议案》
《关于 2026 年度董事、
的议案》
《关于拟续聘 2026 年度
审计机构的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
代理人）所持表决权的过半数通过。
伙）、武汉泽诚永合科技投资合伙企业（有限合伙）对第 6 项议案回避表决。
票。
三、 律师见证情况
律师：吕杰、饶倩语
见证律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有
效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会
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