证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2026-018
江苏嵘泰工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日
(二) 股东会召开的地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园区乔张路 9 号
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情
况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长夏诚亮先生主持，会议采用现场投
票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
因未列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 153,795,729 99.9792 30,250 0.0196 1,700 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 153,808,229 99.9873 17,750 0.0115 1,700 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 153,787,029 99.9735 38,550 0.0250 2,100 0.0015
酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 153,784,529 99.9719 38,550 0.0250 4,600 0.0031
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 153,795,629 99.9791 30,350 0.0197 1,700 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 153,795,629 99.9791 30,350 0.0197 1,700 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 153,565,539 99.8295 260,240 0.1691 1,900 0.0014
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 153,787,629 99.9739 35,650 0.0231 4,400 0.0030
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 153,776,629 99.9668 46,650 0.0303 4,400 0.0029
激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 153,787,629 99.9739 35,650 0.0231 4,400 0.0030
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2025 年年度利润分配
预案的议案
关于制定《董事、高级管理
人员薪酬管理制度》议案
关于 2025 年度董事、高级
年度薪酬方案的议案
关于向银行申请综合授信
额度的议案
关于续聘会计师事务所的
议案
关于为全资子公司及控股 260,24
子公司提供担保的议案 0
关于《公司 2026 年限制性
其摘要的议案
关于《公司 2026 年限制性
理办法》的议案
关于提请股东会授权董事
会办理公司 2026 年限制性
股票激励计划相关事宜的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 8、9、10 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有
表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会
议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的半数以上表决通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：高帅、朱旭琦
(二) 律师见证结论意见：
北京大成律师事务所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出
席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
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