北京大成律师事务所
关于江苏嵘泰工业股份有限公司
法律意见书
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北京大成律师事务所
关于江苏嵘泰工业股份有限公司
致：江苏嵘泰工业股份有限公司
北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏嵘泰工业股份有限公司
（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2025 年年度股东会（以下简
称“本次股东会”），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规
则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规范性文件和《江苏嵘泰
工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股
东会依法见证，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所声明：
（一）本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格、表决程序、表决结果发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议
案内容及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性及完整性发表意见。本所同
意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告。
（二）本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理
办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书
出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实
信用原则，对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了充分的核查验证，保证本
法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（三）本所律师出具本法律意见书的前提为公司向本所律师提供的所有文
件及复印件均真实有效；与会股东及股东代表向本所律师出示的营业执照、居民
身份证、授权委托书等文件的原件、复印件均真实有效。公司已向本所保证：公
司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实，并已提供本所为出具本
法律意见书所要求公司提供的原始材料、副本、复印材料或证明，无隐瞒记载、
虚假陈述和重大遗漏；公司向本所提供的文件和材料是真实、准确、完整和有效
的，且文件材料为副本或复印件的，与原件一致和相符。
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（四）本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项的合法性之目的使用，除
此以外，未经本所同意，任何单位和个人均不得将本法律意见书用作任何其他目
的。
基于以上声明，本所出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集程序
于授权董事长择期召开 2025 年年度股东会的议案》，同意公司于 2026 年 6 月底
前召开 2025 年年度股东会，授权董事长夏诚亮先生择机确定本次股东会的召开
时间、地点等具体事项，公司将按照《公司法》《公司章程》等相关规定适时向
公司股东发出召开股东会的通知及其它相关文件。
董事长夏诚亮先生根据董事会的授权，确定于 2026 年 5 月 20 日召开公司
（www.sse.com.cn）公告了《江苏嵘泰工业股份有限公司关于召开 2025 年年度
股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东
会的召集人、召开日期和时间、召开方式、出席对象、召开地点、审议事项、登
记方法、联系方式等事项。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
工业园乐和路 8 号公司会议室召开，由公司董事长夏诚亮主持本次股东会。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
票时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集及召开程序符合相关法律、行政法规、
《股
东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席会议人员资格
本所律师核查了本次股东会股权登记日的股东名册，出席本次股东会的股东
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的身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明，股东代理人的股东授权
委托书和个人有效身份证件，确认现场出席本次股东会的股东及股东代理人共6
人，代表有表决权股份144,165,099股，占公司有表决权股份总数的50.98%。
根据上证所信息网络有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股
东会网络投票的股东共167名，代表有表决权股份9,662,580股，占公司有表决权
股份总数的3.42%。
综上，出席本次股东会的股东及股东代理人人数共计173人，代表有表决权
股份153,827,679 股，占公司有表决权股份总数的54.40%。
除上述出席本次股东会人员以外，出席本次股东会会议的人员还包括公司部
分董事、董事会秘书，本所律师现场出席了本次股东会。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，
本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东会网络投票的股
东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本
所律师认为，出席本次股东会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东会规则》
和《公司章程》的规定。
（二）本次股东会召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、
《股东会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会审议的议案与《会议通知》相符，没有修改原议案或增加新议案。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次
股东会现场会议以记名投票方式表决了《会议通知》中列明的议案。现场会议的
表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。
上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情
况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会审议通过了以下10项议案，表决结果如下：
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表决结果：同意153,795,729股，占本次股东会有效表决权股份总数的99.98%，
反对30,250股，弃权1,700股。
表决结果：同意153,808,229股，占本次股东会有效表决权股份总数的99.99%，
反对17,750股，弃权1,700股。
表决结果：同意153,787,029股，占本次股东会有效表决权股份总数的99.97%，
反对38,550股，弃权2,100股。
方案的议案》。
表决结果：同意153,784,529股，占本次股东会有效表决权股份总数的99.97%，
反对38,550股，弃权4,600股。
表决结果：同意153,795,629股，占本次股东会有效表决权股份总数的99.98%，
反对30,350股，弃权1,700股。
表决结果：同意153,795,629股，占本次股东会有效表决权股份总数的99.98%，
反对30,350股，弃权1,700股。
表决结果：同意153,565,539股，占本次股东会有效表决权股份总数的99.83%，
反对260,240股，弃权1,900股。
的议案》。
表决结果：同意153,787,629股，占本次股东会有效表决权股份总数的99.97%，
反对35,650股，弃权4,400股。
的议案》。
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表决结果：同意153,776,629股，占本次股东会有效表决权股份总数的99.97%，
反对46,650股，弃权4,400股。
计划相关事宜的议案》。
表决结果：同意153,787,629股，占本次股东会有效表决权股份总数的99.97%，
反对35,650股，弃权4,400股。
本所律师认为，本次股东会表决程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》
的规定，表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合
法有效。
本法律意见书正本一式贰份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文，接签字页）
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