证券代码：920726 证券简称：朱老六 公告编号：2026-043
长春市朱老六食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》
《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、
规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司内审部负责人的议案》
公司原内审部负责人陈赫然先生因个人原因，申请辞去公司内审部负责人的
职务，其辞职后不再担任公司的任何职务。为保证公司内审部工作的正常进行，
根据《北京证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》及《内部审计制度》等相关
规定，拟聘任房永春先生为公司内审部负责人，任期自公司董事会审议通过之日
起至公司第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《关
于变更公司内审部负责人的的公告》（公告编号：2026-044）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》
（二）《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会
议决议》
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