证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2026-035
中孚信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 3 月 30 日、2026
年 4 月 21 日召开了第六届董事会第二十二次会议和 2025 年度股东会，审议通过
了《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》，同意选举盛梅琴女士
为公司独立董事，任期自 2025 年度股东会审议通过之日起三年。具体内容详见
公司于 2026 年 3 月 31 日、2026 年 4 月 22 日分别在巨潮资讯网披露的《第六届
董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2026-008）、《2025 年度股东会
决议公告》（公告编号：2026-028）。
截至公司 2025 年度股东会通知发出之日，盛梅琴女士尚未取得独立董事资
格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，盛梅琴女士已书面承诺将积极报名参
加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的
独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露的
《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。
近日，公司董事会收到盛梅琴女士的通知，其已按照规定参加了深圳证券交
易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中
心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会
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