证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2026-051
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
关于公司财务总监变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
公司财务总监楼清女士提交的书面辞职报告。因工作职务调整，楼清女士申请辞
去公司财务总监职务。辞职后，楼清女士仍继续担任公司子公司财务经理职务。
楼清女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常运
作及经营管理产生影响。
一、董事/高级管理人员离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否存在
是否继续在上
原定任期 具体职务 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控
到期日 （如适用） 毕的公开
股子公司任职
承诺
楼清 财务总监 2026 年 5 2026 年 12 工作职务 是 公 司 子 公 否，不存在
月 20 日 月 11 日 调整 司财务经 未履行完
理 毕的公开
承诺（含增
持承诺）
(二) 离任对公司的影响
公司董事会于近日收到公司财务总监楼清女士提交的书面辞职报告。因工作
职务调整，楼清女士申请辞去公司财务总监职务，辞职后，楼清女士仍继续担任
公司子公司财务经理职务。楼清女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，
其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。
公司董事会向楼清女士担任财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责的工作表现及
为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
截至本公告披露日，楼清女士直接持有公司股份 8,100 股，其离任后，其所
持的股份将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级
管理人员减持股份》等法律法规、业务规则的规定进行管理。楼清女士不存在应
当履行而未履行的承诺事项。
二、董事会审计委员会意见
经公司总经理提名，提名委员会及审计委员会审议通过，并经第六届董事会
第三十次会议审议通过，同意聘任李香女士担任公司财务总监（简历附后），任
期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
截至本公告披露日，李香女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理
人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任
上市公司董事、高级管理人员的情形；近三年未受到过中国证监会及其他有关部
门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况。
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会
附件：
李香女士，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业
于江苏大学工商管理学院财务管理专业，会计中级职称及注册会计师。2003 年 6
月至 2004 年 7 月，任江苏爱派克斯有限公司出纳会计；2004 年 8 月至 2005 年 7
月，任江苏世纪数码有限公司税务会计；2005 年 8 月至 2005 年 12 月，任镇江
江奎集团有限公司资金课长；2006 年 1 月至今，历任公司及子公司财务经理、
财务副总监、董事、副总经理、财务总监、董事长助理。
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