证券代码：920407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2026-041
河南驰诚电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 10 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
同意股数 59,847,436 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《2025 年年度权益分派预案》
同意股数 59,847,436 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
同意股数 59,847,436 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《公司 2025 年度审计报告》
同意股数 59,847,436 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《内部控制审计报告》
同意股数 59,847,436 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《内部控制自我评价报告》
同意股数 59,847,436 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决情况。
（七）审议通过《2025 年度独立董事述职报告（李祺）》
同意股数 59,847,436 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决情况。
（八）审议通过《2025 年度独立董事述职报告（宋华伟）》
同意股数 59,847,436 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决情况。
（九）审议通过《2025 年度独立董事述职报告（韩新宽）》
同意股数 59,847,436 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决情况。
（十）审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
同意股数 59,847,436 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决情况。
（十一）审议通过《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
同意股数 59,847,436 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决情况。
（十二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
同意股数 59,847,436 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决情况。
（十三）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 59,847,436 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决情况。
（十四）审议通过《关于非独立董事及高级管理人员薪酬津贴方案的议案》
同意股数 59,847,436 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决情况。
（十五）审议通过《关于独立董事津贴方案的议案》
同意股数 59,847,436 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决情况。
（十六）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
同意股数 59,847,436 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决情况。
（十七）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票
的议案》
同意股数 59,847,436 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决情况。
（十八）审议通过《关于变更经营范围并补充修订<公司章程>的议案》
同意股数 59,847,436 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决情况。
（十九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（二） 2025 年 707,296 100% 0 0% 0 0%
年度权
益分派
预案
（三） 关于续 707,296 100% 0 0% 0 0%
聘 2026
年度审
计机构
的议案
（十 关于修 707,296 100% 0 0% 0 0%
三） 订<董
事、高级
管理人
员薪酬
管理制
度>的议
案
（十 关于非 707,296 100% 0 0% 0 0%
四） 独立董
事及高
级管理
人员薪
酬津贴
方案的
议案
（十 关于独 707,296 100% 0 0% 0 0%
五） 立董事
津贴方
案的议
案
（十 关于提 707,296 100% 0 0% 0 0%
七） 请股东
会授权
董事会
以简易
程序向
特定对
象发行
股票的
议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市海华永泰（郑州）律师事务所
（二）律师姓名：刘蓓蕾、顾欣雅
（三）结论性意见
本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员
资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事
规则》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。
四、备查文件
年年度股东会的法律意见书。
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