证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2026-041
广州鹏辉能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
二、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2026年5月20日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间为：2026年5月20日
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月20日上
午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00；
② 通 过深 圳 证 券 交易 所 互联 网 投 票 系统 投 票的 具 体时 间 为： 2026 年 5 月 20 日
有限公司六楼会议室。
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 344 人，代表股份 161,046,759 股，占公司有表决权股
份总数的 31.9954%。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 132,198,054 股，占公司有表决权股份
总数的 26.2640%。
通过网络投票的股东 336 人，代表股份 28,848,705 股，占公司有表决权股份总数
的 5.7314%。
通过现场和网络投票的中小股东 342 人，代表股份 28,875,033 股，占公司有表决
权股份总数的 5.7366%。
其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 26,328 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0052%。
通过网络投票的中小股东 336 人，代表股份 28,848,705 股，占公司有表决权股份
总数的 5.7314%。
四、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。
总表决情况：
同意 157,794,452 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9965%；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044%。
中小股东总表决情况：
同意 25,649,008 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.8276%；
反对 3,218,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.1478%；弃权
总数的 0.0246%。
总表决情况：
同意 156,381,752 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1192%；反对
（其中，因未投票默认弃权 1,438,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 24,236,308 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.9352%；
反对 3,193,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.0595%；弃权
效表决权股份总数的 5.0054%。
宜的议案》
总表决情况：
同意 156,376,452 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1159%；反对
（其中，因未投票默认弃权 1,442,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 24,231,008 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.9168%；
反对 3,194,725 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.0640%；弃权
效表决权股份总数的 5.0192%。
总表决情况：
同意 159,554,459 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0734%；反对
中，因未投票默认弃权 1,442,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 27,382,733 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8319%；
反对 30,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1049%；弃权
效表决权股份总数的 5.0632%。
总表决情况：
同意 159,565,359 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0801%；反对
中，因未投票默认弃权 1,442,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 27,393,633 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8696%；
反对 31,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1091%；弃权
效表决权股份总数的 5.0213%。
总表决情况：
同意 159,554,159 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0732%；反对
中，因未投票默认弃权 1,442,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 27,382,433 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8308%；
反对 30,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1049%；弃权
效表决权股份总数的 5.0642%。
案》
总表决情况：
同意 27,421,715 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.8805%；反对
中，因未投票默认弃权 1,442,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 27,395,433 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8759%；
反对 30,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1049%；弃权
效表决权股份总数的 5.0192%。
总表决情况：
同意 159,475,159 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0241%；反对
中，因未投票默认弃权 1,442,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 27,303,433 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5572%；
反对 110,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3813%；弃权
效表决权股份总数的 5.0615%。
总表决情况：
同意 154,903,185 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.1852%；反对
（其中，因未投票默认弃权 1,442,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 22,731,459 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.7236%；
反对 4,682,074 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.2150%；弃权
效表决权股份总数的 5.0615%。
（1）《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》
总表决情况：
同意 159,562,059 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0781%；反对
中，因未投票默认弃权 1,447,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 27,390,333 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8582%；
反对 30,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1053%；弃权
效表决权股份总数的 5.0365%。
总表决情况：
同意 159,549,959 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0706%；反对
中，因未投票默认弃权 1,447,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 27,378,233 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8163%；
反对 30,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1049%；弃权
效表决权股份总数的 5.0788%。
总表决情况：
同意 24,031,594 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.1371%；反对
中，因未投票默认弃权 1,447,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 24,031,594 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.1371%；
反对 30,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1191%；弃权
效表决权股份总数的 5.7438%。
总表决情况：
同意 24,032,894 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.1422%；反对
中，因未投票默认弃权 1,443,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 24,032,894 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.1422%；
反对 32,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1269%；弃权
效表决权股份总数的 5.7309%。
五、律师出具的法律意见
人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
股东会的法律意见书。
特此公告。
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