证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2026-029
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度
股东会于 2026 年 5 月 20 日（星期三）在浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路
式召开。公司于 2026 年 4 月 29 日以公告形式发出会议通知。通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
公司截至股权登记日有表决权的总股份数量为 3,515,810,939 股，出席（含
委托出席）本次会议的股东及股东代表共 958 人，代表公司 462,437,098 股股份，
占公司有表决权股份总数的 13.1531%。其中：出席（含委托出席）现场会议的
股东及股东代表 1 人，代表公司 306,752,288 股股份，占公司有表决权股份总数
的 8.7249%，参加网络投票的股东及股东代表 957 人，代表公司 155,684,810 股
股份，占公司有表决权股份总数的 4.4281%。
除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东（以下简称“中小股东”）出席的总体情况：通过现场和网络投
票的股东及股东代表 957 人，代表公司 155,684,810 股股份，占公司有表决权股
份总数的 4.4281%。其中：通过现场投票的股东及股东代表 0 人；通过网络投票
的股东及股东代表 957 人，代表公司 155,684,810 股股份，占公司有表决权股份
总数的 4.4281%。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长朱志刚先生担任会议主持人。公
司董事、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。浙江
京衡律师事务所委派张少锋律师、厉子彦律师见证了本次会议并出具了法律意见
书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了
以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 452,071,892 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 3,143,900 股（其中，因未投票默认弃权 51,600 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.6799%。
其中，中小股东的表决结果： 同意 145,319,604 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 93.3422%；反对 7,221,306 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.6384%；弃权 3,143,900 股（其中，因未投票默
认弃权 51,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0194%。
（二）审议通过了《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》
表决结果：同意 450,412,244 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 963,000 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2082%。
其中，中小股东的表决结果：同意 143,659,956 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 92.2762%；反对 11,061,854 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 7.1053%；弃权 963,000 股（其中，因未投票默
认弃权 9,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6186%。
（三）审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 144,304,004 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,921,000 股（其中，因未投票默认弃权 65,400 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.2339%。
其中，中小股东的表决结果：同意 144,304,004 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 92.6898%；反对 9,459,806 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.0763%；弃权 1,921,000 股（其中，因未投票默
认弃权 65,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2339%。
出席本次会议的与本议案有关联的股东朱志刚先生及其一致行动人回避表
决本议案。
（四）审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 452,139,895 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 3,211,500 股（其中，因未投票默认弃权 65,500 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.6945%。
其中，中小股东的表决结果：同意 145,387,607 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 93.3859%；反对 7,085,703 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.5513%；弃权 3,211,500 股（其中，因未投票默
认弃权 65,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0628%。
（五）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
案》
表决结果：同意 451,190,595 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 3,366,700 股（其中，因未投票默认弃权 203,100 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.7280%。
其中，中小股东的表决结果：同意 144,438,307 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 92.7761%；反对 7,879,803 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 5.0614%；弃权 3,366,700 股（其中，因未投票默
认弃权 203,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1625%。
（六）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 451,548,692 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,506,600 股（其中，因未投票默认弃权 152,100 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3258%。
其中，中小股东的表决结果： 同意 144,796,404 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 93.0061%；反对 9,381,806 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.0262%；弃权 1,506,600 股（其中，因未投票默
认弃权 152,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9677%。
（七）审议通过了《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》
表决结果： 同意 450,720,344 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,636,400 股（其中，因未投票默认弃权 183,100 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3539%。
其中，中小股东的表决结果：同意 143,968,056 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 92.4741%；反对 10,080,354 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 6.4748%；弃权 1,636,400 股（其中，因未投票
默认弃权 183,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案需以特别决议通过，已获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
浙江京衡律师事务所见证律师认为：公司本次股东会的召集及召开程序、出
席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决
结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
（二）《浙江京衡律师事务所关于浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司
特此公告。
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