证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2026-039
百洋产业投资集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议的召开情况
第六届董事会第二十五次会议审议通过。
司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日星期三 15:00
（2）网络投票时间为：2026 年 5 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年
结合的方式召开
议室
二、会议的出席情况
份 106,568,231 股，占公司有表决权总股份数的 30.8220%。其中：
(1)现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人为 2 人，代
表股份 104,478,461 股，占公司有表决权总股份数的 30.2176%。
(2)网络投票情况
通过网络投票的股东 50 人，代表股份 2,089,770 股，占公司
有表决权总股份数的 0.6044%。
出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会审议的议案具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日
在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》
《证券日报》上发布的《第六届董事会第二十五次
会议决议公告》等公告文件。
本次股东会共 6 个议案，其中议案 4.00 为特殊决议议案，须
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过；其他议案均为普通决议议案，须由出席会议的股东所持
表决权的二分之一以上通过。
表决结果：同意 105,818,521 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数 99.2965%；反对 749,710 股，占出席会议的
股东所持的有效表决权总股份数的 0.7035%；弃权 0 股，占出席会
议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0000%。
其中中小投资者（除上市公司的董高人员及单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：
同意 1,340,060 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总
股份数的 64.1248%；反对 749,710 股，占出席会议中小投资者所
持的有效表决权总股份数的 35.8752%；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0000%。
表决结果：同意 105,919,921 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数 99.3916%；反对 648,310 股，占出席会议的
股东所持的有效表决权总股份数的 0.6084%；弃权 0 股，占出席会
议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0000%。
其中中小投资者（除上市公司的董高人员及单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：
同意 1,441,460 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总
股份数的 68.9770%；反对 648,310 股，占出席会议中小投资者所
持的有效表决权总股份数的 31.0230%；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0000%。
表决结果：同意 105,833,121 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数 99.3102%；反对 735,110 股，占出席会议的
股东所持的有效表决权总股份数的 0.6898%；弃权 0 股，占出席会
议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0000%。
其中中小投资者（除上市公司的董高人员及单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：
同意 1,354,660 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总
股份数的 64.8234%；反对 735,110 股，占出席会议中小投资者所
持的有效表决权总股份数的 35.1766%；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0000%。
预计的议案》
表决结果：同意 105,825,461 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数 99.3030%；反对 686,060 股，占出席会议的
股东所持的有效表决权总股份数的 0.6438%；弃权 56,710 股，占
出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0532%。
其中中小投资者（除上市公司的董高人员及单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：
同意 1,347,000 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总
股份数的 64.4569%；反对 686,060 股，占出席会议中小投资者所
持的有效表决权总股份数的 32.8295%；弃权 56,710 股，占出席会
议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 2.7137%。
的议案》
表决结果：同意 105,375,361 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数 98.8807%；反对 1,192,870 股，占出席会议
的股东所持的有效表决权总股份数的 1.1193%；弃权 0 股，占出席
会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0000%。
其中中小投资者（除上市公司的董高人员及单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：
同意 896,900 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股
份数的 42.9186%；反对 1,192,870 股，占出席会议中小投资者所
持的有效表决权总股份数的 57.0814%；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0000%。
案的议案》
表决结果：同意 105,365,761 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数 98.8716%；反对 1,202,470 股，占出席会议
的股东所持的有效表决权总股份数的 1.1284%；弃权 0 股，占出席
会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0000%。
其中中小投资者（除上市公司的董高人员及单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：
同意 887,300 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股
份数的 42.4592%；反对 1,202,470 股，占出席会议中小投资者所
持的有效表决权总股份数的 57.5408%；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合《公司
法》
《股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件以及《公司章程》的规定；所做出的决议合法、有效。
五、备查文件
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十日
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