证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2026-030
珠海港股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 06 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 12 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登
记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司法律顾问。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
场 1 栋 20 层）
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
关于拟制定《董事、高级管理
人员薪酬管理制度》的议案
关于董事 2025 年度薪酬确认及
同时，会议将听取《2025年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在本
次年度股东会上进行述职。
时报》和巨潮资讯网的公司《第十一届董事局第二十五次会议决议公告》
《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》《关于2025年度利润分配预案的
公告》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》和《关于董事、高级管理人员
将对中小股东表决情况单独计票。
三、会议登记等事项
因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委
托书（附后）、委托人股东账户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委
托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。
城市广场1栋20层2004）。
用请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司于2026年4月27日召开的第十一届董事局第二十五次会议《关于召开
特此公告。
珠海港股份有限公司
董事局
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“珠港投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
珠海港股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席珠海港股份有限公司于
表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
关于 2025 年度利润分配的预
案
关于拟制定《董事、高级管理
人员薪酬管理制度》的议案
关于董事 2025 年度薪酬确认
及 2026 年度薪酬方案的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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