证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2026-019
江苏南方卫材医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日
(二) 股东会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路 1 号江苏南方
卫材医药股份有限公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 45.8044
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合
法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长何凌峰先生主持了会议。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
因有其他工作安排未列席本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 132,370,908 99.9823 5,820 0.0043 17,510 0.0134
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 132,370,908 99.9823 5,820 0.0043 17,510 0.0134
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 132,368,908 99.9808 5,820 0.0043 19,510 0.0149
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 132,302,208 99.9304 82,030 0.0619 10,000 0.0077
及提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 132,300,908 99.9295 75,820 0.0572 17,510 0.0133
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 132,370,908 99.9823 7,120 0.0053 16,210 0.0124
员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 132,370,908 99.9823 5,820 0.0043 17,510 0.0134
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 132,300,908 99.9295 82,030 0.0619 11,300 0.0086
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
度利润分配预 99.8131 5,820 0.0429 19,510 0.1440
案》
度计提资产减 99.3209 0.6052 10,000 0.0739
值准备的议案》
年度向银行及
其他金融机构 13,45 75,82
申请综合授信 9,860 0
额度及提供担
保的议案》
度董事薪酬方 99.8278 7,120 0.0525 16,210 0.1197
案的议案》
损达到实收股 13,45 82,03
本总额三分之 9,860 0
一的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次年度股东会中议案 3、4、5、6、8 对中小投资者进行了单独计票；本次
议案均为普通决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决
权股份总数的半数以上审议通过。
本次股东会听取了公司独立董事 2025 年度述职报告。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：邵斌、张婉秋
(二) 律师见证结论意见：
贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规
则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次
会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
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