证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2026-028
山西潞安环保能源开发股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日
(二) 股东会召开的地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事史红邈先生主持会议。本次会议采取现
场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决均符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,063,552,259 99.9769 393,563 0.0190 81,216 0.0041
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,063,672,759 99.9828 273,063 0.0132 81,216 0.0040
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 162,057,983 87.8670 22,327,533 12.1058 50,010 0.0272
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,063,668,515 99.9826 297,623 0.0144 60,900 0.0030
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,063,632,015 99.9808 314,723 0.0152 80,300 0.0040
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,063,592,092 99.9789 334,946 0.0162 100,000 0.0049
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,035,625,798 98.6239 28,306,530 1.3714 94,710 0.0047
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,063,544,126 99.9766 337,198 0.0163 145,714 0.0071
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 163,279,495 88.5293 21,073,131 11.4257 82,900 0.0450
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于确认公司 2025 年
况的议案》
《关于公司二○二五年
度利润分配的议案》
《关于制定公司薪酬管
理制度的议案》
《关于 2026 年度董事薪
酬方案的议案》
《关于为控股子公司提
供财务资助的议案》
《关于续聘二○二六年
度审计机构的议案》
《关于潞安集团财务有
融服务的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
过；
责任公司、山西潞安工程有限公司、天脊煤化工集团股份有限公司回避表决，该
等决议经出席本次股东会的非关联股东及股东代理人所持表决权 1/2 以上通过；
投资者统计已剔除董监高。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（太原）事务所
律师：弓建峰、王银栓
(二) 律师见证结论意见：
山西潞安环保能源开发股份有限公司 2025 年年度股东会的召集与召开程序、
出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、
法规和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
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