证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2026-023
成都红旗连锁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）会议召开时间：
①现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）14:50 时
②网络投票时间：2026 年 5 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5
月 20 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 5 月
（2）股权登记日：2026 年 5 月 15 日
（3）现场会议召开地点：成都红旗连锁股份有限公司会议室
（4）会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：董事曹世如女士
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
出 席 本 次 股 东 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 492 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
（ 1 ） 出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 24 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
（ 2 ） 通 过 网 络 投 票 方 式 出 席 参 会 的 股 东 468 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
（3）参加本次股东会的中小投资者（是指除公司董事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%[含 5%]以上股份的股东以外的股东，下同）共 489 人，
代表有表决权股份 34,130,659 股，占公司有表决权股份总数的 2.5096%。公司部
分董事、高级管理人员列席本次会议，北京金杜(成都)律师事务所赵志莘、张艳
律师出席会议并出具了见证意见。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
二、2025 年年度股东会会议审议表决情况：
本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结
合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
表决结果：同意 529,175,498 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
弃权 1,820,939 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.3336%。
其中，中小投资者表决结果：同意 17,475,498 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 51.2018%；反对 14,834,222 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 43.4630%；弃权 1,820,939 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 5.3352%。
公司独立董事在本次股东会上述职。
表决结果：同意 529,779,798 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
弃权 855,910 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.1568%。
其中，中小投资者表决结果：同意 18,079,798 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 52.9723%；反对 15,194,951 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 44.5199%；弃权 855,910 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 2.5077%。
表决结果：同意 529,142,398 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
弃权 1,849,839 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.3389%。
其中，中小投资者表决结果：同意 17,442,398 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 51.1048%；反对 14,838,422 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 43.4753%；弃权 1,849,839 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 5.4199%。
表决结果：同意 529,304,478 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
弃权 1,706,810 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.3127%。
其中，中小投资者表决结果：同意 17,604,478 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 51.5797%；反对 14,819,371 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 43.4195%；弃权 1,706,810 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 5.0008%。
同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计
机构和内部控制审计机构。
表决结果：同意 529,648,278 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
弃权 379,410 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0695%。
其中，中小投资者表决结果：同意 17,948,278 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 52.5870%；反对 15,802,971 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 46.3014%；弃权 379,410 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 1.1116%。
三、律师出具的法律意见
北京金杜(成都)律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符
合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》
的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程
序和表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十日
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