证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2026-036
债券代码：113673 债券简称：岱美转债
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日
(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路 1299 号公司三楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 78.5724
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长姜银台先生主持。会议表决方
式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,688,170,973 99.9984 12,400 0.0007 13,630 0.0009
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,688,170,873 99.9984 11,900 0.0007 14,230 0.0009
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,688,102,373 99.9943 80,400 0.0047 14,230 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,688,150,373 99.9972 11,900 0.0007 34,730 0.0021
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,688,076,343 99.9928 80,100 0.0047 40,560 0.0025
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,688,088,473 99.9935 73,700 0.0043 34,830 0.0022
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,688,104,995 99.9945 30,000 0.0017 62,008 0.0038
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,688,121,473 99.9955 18,900 0.0011 56,630 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,688,111,473 99.9949 30,000 0.0017 55,530 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,688,044,273 99.9909 80,100 0.0047 72,630 0.0044
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
分配预案 6,091 0 0
关于确认公司
薪酬的议案
关于续聘 2026
的议案
关于 2026 年度
向银行申请综
关联担保的议
案
关于 2026 年度
向子公司提供 12,48 30,00 55,53
担保预计的议 5,191 0 0
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市星河律师事务所
律师：刘磊、柳伟伟
(二) 律师见证结论意见：
上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序符
合《公司法》、
《公司章程》及《上市公司股东会规则》的规定，出席会议人员的
资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
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