证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2026-032
康欣新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律
责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日
(二) 股东会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业
园路特一号康欣新材
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主
持情况等。
本次股东会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符
合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 545,090,837 99.6124 663,600 0.1212 1,457,000 0.2664
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 545,086,837 99.6117 888,100 0.1622 1,236,500 0.2261
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 544,960,137 99.5885 2,010,600 0.3674 240,700 0.0441
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 19,625,752 94.7044 820,800 3.9607 276,600 1.3349
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 544,946,537 99.5861 1,968,900 0.3598 296,000 0.0541
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 544,932,537 99.5835 2,035,800 0.3720 243,100 0.0445
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 545,119,137 99.6176 762,200 0.1392 1,330,100 0.2432
额度内贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 546,311,437 99.8355 612,200 0.1118 287,800 0.0527
度内贷款提供担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 19,513,752 94.1640 831,600 4.0129 377,800 1.8231
额度暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 19,520,852 94.1982 831,700 4.0133 370,600 1.7885
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于 2025 年度利
案
关于 2026 年度日
计情况的议案
关于 2026 年度公
的议案
关于控股股东或
其子公司为公司
及子公司综合授 19,513,7 94.16 4.01 377,8 1.82
信额度内贷款提 52 40 29 00 31
供担保暨关联交
易的议案
关于控股股东或
其子公司为公司
款额度暨关联交
易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市君泽君（武汉）律师事
务所
律师：邓琼华、丁素芸
(二) 律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东
会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
特此公告。
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