证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2026-037
陈克明食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开日期和时间：2026年5月20日（星期三）下午15:00
（2）互联网投票的日期和时间：
深圳证券交易所交易系统投票时间2026年5月20日上午9:15—9:25；9:30—
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月20日上午9:15
至下午3:00期间的任意时间。
检验大楼四楼会议室
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
出 席 本 次 股 东 会 的 股 东 及 股 东 代 表 共 76 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份 总 数 为
（1）现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东6人，代表有表决权股份总数44,728,073股，占上市公司
有表决权股份总数的14.73%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东70人，代表有表决权股份总数23,597,600股，占上市公
司有表决权股份总数的7.77%。
公司全体董事和高管出席本次会议。启元律师事务所刘中明、傅怡堃出席了
本次会议并对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议按照会议议程审议了议案并采用记名投票方式进行了现场表决和网
络投票表决，审议了如下议案：
（一）《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果：同意 67,869,373 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.01%。本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,114,237 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 70.95%；反对 452,800 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 28.83%；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.22%。
（二）《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 67,751,173 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
总数的 0.17%。本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 996,037 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 63.42%；反对 456,300 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 29.05%；弃权 118,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 7.53%。
（三）《关于公司 2025 年度财务决算报告议案》
表决结果：同意 67,751,173 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
总数的 0.17%。本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 996,037 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 63.42%；反对 456,300 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 29.05%；弃权 118,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 7.53%。
（四）《关于公司 2025 年年度利润分配的议案》
表决结果：同意 67,998,073 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,242,937 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 79.14%；反对 327,600 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 20.86%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
（五）《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 67,869,373 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,114,237 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 70.95%；反对 456,300 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 29.05%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
（六）《关于授权办理融资相关事宜的议案》
表决结果：同意 67,713,373 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 958,237 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 61.01%；反对 612,300 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 38.99%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
（七）《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》
表决结果：同意 67,872,873 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,117,737 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 71.17%；反对 452,800 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 28.83%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
（八）《关于董事 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》
表决结果：同意 22,943,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
总数的 0.84%。本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 436,800 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 40.02%；反对 456,300 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 41.80%；弃权 198,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 18.18%。
（九）《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 67,746,773 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
总数的 0.18%。本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 991,637 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 63.14%；反对 456,300 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 29.05%；弃权 122,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 7.81%。
关联股东南县中辉泰食品有限公司、陈宏、陈晖、陈燕、张瑶对本议案回避
表决。
（十）《关于注销公司部分回购账户股份、减少注册资本并相应修订公司章
程的议案》
表决结果：同意 68,193,873 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,438,737 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 91.61%；反对 131,800 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 8.39%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
上述议案已经 2026 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第八次会议审议通过。
相关公告已于 2026 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见书
启元律师事务所指派律师刘中明、傅怡堃出席了本次股东会，进行现场见证
并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公
司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会不涉及增
加临时提案事项；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
年年度股东会会议决议》；
会的法律意见书》。
特此公告。
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