证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2026-033
宁波杉杉股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 28
层会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
注：截至本次股东会股权登记日（2026 年 5 月 15 日）
，公司股份总数为 2,249,412,863 股，
公司回购专用证券账户股份数为 84,183,694 股，因公司回购专用证券账户中的股份不享有
股东会表决权，故公司有表决权股份总数为 2,165,229,169 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。本次会议主持人为公
司董事长周婷女士。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
生、董事兼财务总监李克勤先生、独立董事张纯义先生、独立董事徐衍修先
生、独立董事张云峰先生、独立董事朱京涛先生以现场或通讯方式列席本次
股东会，其他董事因工作原因未能列席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 556,366,664 99.3429 3,113,395 0.5559 566,490 0.1012
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 555,027,046 99.1037 4,602,303 0.8217 417,200 0.0746
会计审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 556,358,746 99.3415 3,176,903 0.5672 510,900 0.0913
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 556,385,664 99.3463 3,180,585 0.5679 480,300 0.0858
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 539,697,219 96.3664 19,831,630 3.5410 517,700 0.0926
制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 554,091,978 98.9367 5,462,771 0.9754 491,800 0.0879
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 553,749,460 98.8756 5,752,389 1.0271 544,700 0.0973
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 553,698,960 98.8665 5,803,289 1.0362 544,300 0.0973
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 553,680,860 98.8633 5,848,589 1.0443 517,100 0.0924
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 553,705,778 98.8678 5,819,581 1.0391 521,190 0.0931
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
股股东
持 股 1%-5% 普 通
股股东
持股 1%以下普通
股股东
其中:市值 50 万
以下普通股股东
市 值 50 万 以 上
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
非累积投票议案
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2025 年度利润分
配方案的议案
关 于 续 聘天 健 会计师
事务所（特殊普通合
会计审计机构和内控
审计机构的议案
关于公司董事 2026 年
度薪酬方案的议案
关于公司董事 2025 年
度薪酬确认的议案
关 于 公 司董 事 兼高管
项目奖申请的议案
关 于 董 事会 延 期换届
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
所持表决权的 2/3 以上通过；
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：鲍方舟律师、马正平律师
(二) 律师见证结论意见：
公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》
等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的
决议合法有效。
特此公告。
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