证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2026-050
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日
(二) 股东会召开的地点：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室
杭州市余杭区瓶窑镇凤都工业园区
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 37.2548
注:截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 5,009,862 股不享有股东会表
决权。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长周怡雯女士主持。公司董事及董事会秘
书以现场和视频方式出席了本次会议，公司其他高级管理人员以现场和视频方式
列席了本次会议，公司聘任的律师列席了本次会议。本次股东会采取现场投票和
网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 344,001,847 99.9044 232,500 0.0675 96,520 0.0281
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 343,959,047 99.8920 279,600 0.0812 92,220 0.0268
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 343,366,545 99.7199 842,302 0.2446 122,020 0.0355
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 339,567,142 98.6165 4,644,105 1.3487 119,620 0.0348
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 344,003,347 99.9048 236,400 0.0686 91,120 0.0266
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 344,021,147 99.9100 232,400 0.0674 77,320 0.0226
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 343,822,447 99.8523 375,600 0.1090 132,820 0.0387
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 343,977,647 99.8974 285,600 0.0829 67,620 0.0197
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 343,903,247 99.8758 230,900 0.0670 196,720 0.0572
构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 343,921,947 99.8812 298,400 0.0866 110,520 0.0322
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 343,844,247 99.8586 360,400 0.1046 126,220 0.0368
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年度利润分配 99.6021 0.2991 0.0988
方案的议案
担保授权的议
案
公司融资业务 94.9025 4.9694 0.1281
授权的议案
年度开展外汇 93,12 236,4 91,12
套期保值业务 5,467 00 0
的议案
年度开展铝锭 93,14 232,4 77,32
套期保值业务 3,267 00 0
的议案
高级管理人员 92,94 375,6 132,8
的议案
会授权董事会
进行 2026 年中 99.6220 0.3056 0.0724
期分红方案的
议案
会计师事务所
（特殊普通合 99.5624 0.3193 0.1183
伙）为公司审计
机构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案 3 特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持
股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：王晶、许柳珊
(二) 律师见证结论意见：
公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》等法律
法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资
格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会
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