证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：2026-021
鹏欣环球资源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日
(二) 股东会召开的地点：上海市闵行区联航路 1188 号 21 号楼 2 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 22.8450
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会现场会议由董事长王健先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
因未能出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 493,962,595 97.7110 10,501,315 2.0773 1,070,600 0.2117
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 493,785,095 97.6758 11,389,515 2.2530 359,900 0.0712
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 493,824,095 97.6836 10,399,715 2.0572 1,310,700 0.2592
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 494,073,395 97.7329 11,103,615 2.1964 357,500 0.0707
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 493,633,895 97.6459 11,609,115 2.2964 291,500 0.0577
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 485,617,976 96.0603 19,297,234 3.8172 619,300 0.1225
酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 29,415,773 71.4621 11,449,915 27.8162 297,100 0.7217
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 493,592,495 97.6377 11,650,615 2.3046 291,400 0.0577
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 29,242,173 71.0403 11,320,915 27.5028 599,700 1.4569
请开具银行承兑汇票及信用证的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 493,833,395 97.6854 11,380,115 2.2511 321,000 0.0635
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 493,513,395 97.6221 11,911,415 2.3562 109,700 0.0217
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
会工作报告
告及报告摘要
分配方案
关于 2025 年度
审计费用及聘
务审计机构的
议案
关于公司 2026
年度向银行申
请综合授信额
度的议案
关于 2026 年度
公司及子公司
之间提供担保
的议案
关于公司 2025
年度董事、高
级管理人员薪
酬考核及 2026
年度薪酬方案
的议案
关于公司 2026
年度委托理财
投资计划的议
案
关于公司 2026
年度日常经营
性关联交易的
议案
关于公司 2026
年度以定期存
款、大额存单
行申请开具银
行承兑汇票及
信用证的议案
关于公司 2026
年度开展套期
生品交易业务
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：鄯颖、王逸
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、本次
股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范
性文件以及公司章程的规定；本次股东会的决议合法有效。
特此公告。
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