重庆国际复合材料股份有限公司 2026 年公告
证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2026-033
重庆国际复合材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七
次会议于 2026 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
时间已于 2026 年 5 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事
商华军先生、谢岚女士以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长莫秋实先生主
持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《重庆国际复合材料股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于组织机构调整的议案》
同意通过优化总部职能、精简组织结构、重塑管控模式，构建“前、中、后
台高效协同”的敏捷型组织，系统性提升公司专业化经营水平与整体运营效率，
同意对公司组织机构进行调整。
公司董事会战略委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司员工持股平台新进人员的议案》
同意公司结合目前离职、退休、降职等情况，根据《核心员工持股方案》要
求调整 3 名新进人员进入公司首发前持股平台。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。
重庆国际复合材料股份有限公司 2026 年公告
（三）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意根据相关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况
对《对外担保管理制度》进行修订。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担
保管理制度》。
三、备查文件
特此公告。
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