证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2026-025
中航沈飞股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议
（以下简称“本次会议”）于 2026 年 5 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知，
并于 2026 年 5 月 20 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。
本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。公司董事长纪瑞东主持本
次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名中航沈飞第十届董事会独立董事候选人的议案》
《中航沈飞股份有限公司关于提名独立董事候选人的公告》
（编号：2026-026）
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定<中航沈飞董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<中航沈飞关联交易管理制度>的议案》
《中航沈飞股份有限公司关联交易管理制度》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于提请召开中航沈飞 2026 年第二次临时股东会的议案》
《中航沈飞股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（编
号：2026-027）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
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