证券代码：600743 证券简称：华远控股 编号：临 2026-028
北京华远新航控股股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京华远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”
）第九届董事会
第四次会议于 2026 年 5 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于
加表决董事 7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定，经逐项审议并通过了如下决议：
一、审议并一致通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三
分之一的议案》
。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月
体内容详见同日披露的《北京华远新航控股股份有限公司关于未弥补亏
损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：临 2026-029）
。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议
通过，并同意提交董事会审议。
本议案将提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、审议并一致通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额
的议案》
。
为确保公司业务的顺利开展，根据公司及控股子公司业务开展的实
际情况，拟增加 2026 年度日常关联交易预计金额 3,601.42 万元，调整后
公司 2026 年度日常关联交易预计总金额为 14,183.96 万元，具体情况如
下：
占同类
关联交 业务比
关联人 预计金额 预计金额 度预计金额
易类别 例
（万元） （万元） （万元）
（%）
北京市华远集团有
限公司（以下简称 1,672.02 111.61 1,783.63 18.63%
“华远集团”）
北京新润致远房地
产开发有限公司
北京更欣汇商业管
理有限公司
向关联 华远金科（北京）
人提供 经营管理有限公司
劳务 华远京西恒景（北
京）经营管理有限 注1 810.00 918.51 9.59%
公司
北京华远商业管理
- 300.00 300.00 3.13%
有限公司
华远集团控制下的
其他企业
小计 6,152.89 3,421.42 9,574.31 100%
北京新都致远房地
接受关 340.00 - 340.00 38.02%
产开发有限公司
联人提
华远集团及其控制
供的劳 374.32 180.00 554.32 61.98%
下的其他企业
务
小计 714.32 180.00 894.32 100%
北京嘉华利远商业
管理有限公司
华远集团及其控制
其他 下的其他企业
收入类小计 1,085.00 - 1,085.00 100%
华远京西恒景（北
京）经营管理有限
占同类
关联交 业务比
关联人 预计金额 预计金额 度预计金额
易类别 例
（万元） （万元） （万元）
（%）
公司
华远金科（北京）
经营管理有限公司
北京新润致远房地
产开发有限公司
华远集团及其控制
下的其他企业
支出类小计 2,630.33 - 2,630.33 100%
合计 — 10,582.54 3,601.42 14,183.96 —
注 1：华远京西恒景（北京）经营管理有限公司的原预计金额在“华远集团控制下的
其他企业”中合并列示，调整后的预计金额为原预计金额与新增金额的合计，调整后
的“华远集团及其控制下的其他企业”的金额同步进行相应调整。
具体内容详见同日披露的《北京华远新航控股股份有限公司关于增
加 2026 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：临 2026-030）
。
本议案已经公司 2026 年第四次独立董事专门会议及第九届董事会
审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案将提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
本议案关联董事祝林、徐骥、张全亮回避表决。
（表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票）
三、审议并一致通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议
案》。
公司定于 2026 年 6 月 5 日在北京市西城区西直门外南路 28 号北京
金融科技中心 B 座 3 层会议室召开 2026 年第二次临时股东会，审议如
下事项：
（一）关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案；
（二）关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的议案。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
北京华远新航控股股份有限公司董事会
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