股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2026-027
北京三元食品股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
（一）本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于 2026 年 5 月 15 日以电话、传真和电子邮件方式向
全体董事发出。
（三）会议时间：2026 年 5 月 20 日
召开方式：通讯会议方式
（四）本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。
（五）公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
详见公司 2026-028 号《关于修改<公司章程>的公告》。修改后的《公司章
程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》；
本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于更换独立董事的议案》；
鉴于公司独立董事蒋林树先生任期届满，根据《公司法》
《公司章程》及《上
市公司独立董事管理办法》的规定，公司董事会提名徐海音女士为公司第九届董
事会独立董事候选人。董事会对蒋林树先生担任公司独立董事职务期间为公司发
展所做出的贡献表示衷心感谢。
徐海音女士：1967 年 2 月出生，北京大学经济学学士、国际金融硕士。历
任中国惠普有限公司高级副总裁，诺华集团中国区总裁，国投创新投资管理有限
公司董事总经理，招商局健康产业投资有限公司总经理，哈药集团股份有限公司
董事、总经理等职务；现任灵知生物技术（苏州）有限公司董事长、首席执行官，
上海上实资本管理有限公司投资合伙人，4 家港交所上市公司中康科技控股有限
公司、云顶新耀有限公司、和誉开曼有限责任公司及药捷安康（南京）科技股份
有限公司独立非执行董事，华兰安康生物股份有限公司董事。
独立董事候选人有关材料将报上海证券交易所审核，通过后作为公司独立董
事候选人提请公司股东会选举。独立董事提名人声明及独立董事候选人声明，详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》；
为进一步完善强化公司风险控制体系，保障公司董事、高级管理人员依法履
职，保障公司、投资者的权益，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员和其他
相关责任主体购买责任保险。详见公司 2026-029 号《关于为公司及董事、高级
管理人员购买责任保险的公告》。
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述保险方案范围内授权公司经
营管理层，具体办理责任险投保相关事宜，包括但不限于确定保险公司；确定赔
偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签
署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等，以及在不超出前述金额
前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。
公司全体董事对本事项回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
上述第一至四项议案均需提请公司 2025 年年度股东会审议。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
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