证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2026-025
厦门灿坤实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
坤投资”，系公司持股 75%的控股子公司漳州灿坤实业有限公司的全资子公司）
与上海超固投资股份有限公司（以下简称“上海超固”）于 2026 年 5 月 20 日在
漳州台商投资区签订了《合资合作协议》共同出资设立合资公司，合资公司注册
资金为人民币 500 万元，其中灿坤投资以货币资金出资人民币 245 万元，占投资
总额的 49%；上海超固以货币资金出资人民币 255 万元，占投资总额的 51%。
事会审议通过了《关于控股孙公司灿坤投资对外投资设立合资公司的议案》，根
据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资事项
无需提交股东会审议，并根据注册地相关规定办理新公司设立登记手续。
二、交易对手方介绍
公司名称：上海超固投资股份有限公司
住所：上海市青浦区青湖路 1023 号 818 室 A 座
企业类型：股份有限公司
法定代表人：衣飞虎
注册资本：2040.8 万元
主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；投资管理；餐饮管理；智能农
业管理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）；电气设备修理；家用电器安装服务；机械设备租赁；市场营销策
划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销
售（仅销售预包装食品）；电气设备销售；机械电气设备销售；家用电器销售；
互联网销售（除销售需要许可的商品）；厨具卫具及日用杂品批发；电子产品销
售；办公设备销售；办公用品销售；服装服饰批发；消毒剂销售（不含危险化学
品）；日用化学产品销售；食品用洗涤剂销售；劳动保护用品销售；卫生用品和
一次性使用医疗用品销售；食用农产品批发；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销
售；食用农产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
关联关系说明：与公司不存在关联关系
产权及控制关系和实际控制人情况：衣飞虎持有上海超固投资股份有限公司的股
份比例为 32.281%，为上海超固投资股份有限公司的控股股东，因此衣飞虎为上
海超固投资股份有限公司的实际控制人。
上海超固不是失信被执行人。
三、投资标的的基本情况
（一） 出资方式：
上海超固与灿坤投资均以自有资金现金出资，双方依据协议安排分期到资。
（二） 标的公司基本情况
最终以市场监督管理部门核定登记为准，以下简称“合资公司”）
杂品批发；家用电器销售；家用电器零配件销售；机械零件、零部件销售；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；
机械设备销售、机械设备研发；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；
办公设备销售；通用设备修理；电气设备修理；机械设备租赁；货物进出口；技
术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
(最终经营范围表述以市场监督管理部门核定登记为准)
合资公司注册资本为 500 万元，具体如下表
出资人名称 认缴出资额（RMB 万元） 持股比例
上海超固投资股份有限公司 255 51%
厦门灿坤投资有限公司 245 49%
合计： 500 100%
四、对外投资合同的主要内容
（一）合作各方
甲方：上海超固投资股份有限公司
乙方：厦门灿坤投资有限公司
（二）出资方式和出资期限：
甲方以货币形式认缴出资 255 万元，占合资公司注册资本的 51%，甲方应
于合资公司成立之日起 30 日内向合资公司指定账户缴纳认缴出资款的 80%，
即人民币 204 万元，剩余 51 万元认缴出资额应于 2029 年 3 月 31 日前缴清。
乙方以货币形式认缴出资 245 万元，占合资公司注册资本的 49%，乙方应
于合资公司成立之日起 30 日内向合资公司指定账户缴纳认缴出资款的 80%，
即人民币 196 万元，剩余 49 万元认缴出资额应于 2029 年 3 月 31 日前缴清。
（三）合资公司治理结构
（1）股东会:合资公司依照《公司法》的规定设立股东会。股东会是合资公司最
高权力机构，由各方共同组成。
（2）董事会：合资公司根据《公司法》的规定设立董事会。合资公司董事会由
担任，董事长由乙方推荐人员担任。
（3）监事会：合资公司不设监事会，设 1 名监事，由乙方推荐人员担任。合资
公司董事、总经理、财务负责人及其他高级管理人员不得兼任监事。
（4）总经理及财务负责人：合资公司设总经理 1 名，由甲方推荐人员担任，财
务负责人 1 名，由乙方推荐人员担任。
（5）法定代表人：合资公司法定代表人由总经理担任。
(四)违约责任
（1）（逾期出资责任）甲方或乙方未按《合资合作协议》依期如数缴纳出资额
的，每逾期 1 日，违约方应向另一方缴付其应出资额的 0.05％作为违约金，直
到出资完毕为止，同时还应赔偿因此给合资公司及另一方造成的损失。
（2）（损失赔偿及合理费用承担）双方均应自觉履行《合资合作协议》约定。
任何一方因自身过失给合资公司或另一方造成损失或未按本协议约定履行义务，
另一方有权要求过失方/违约方赔偿因其过失行为/违约行为给另一方造成的全
部损失，并有权要求违约方承担另一方为实现权利而支出的各项费用（包括但不
限于诉讼费、仲裁费、保全费、律师费、公证费、鉴定费和差旅费等），因一方
过失行为给合资公司造成损失的，该方需同时赔偿合资公司损失。
（五）合同生效条件和生效时间：《合资合作协议》自双方签字及盖章后生效。
五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的及对公司的影响
上海超固在中国大陆地区拥有酒店用品以及酒店设备的丰富的销售资源及
经验，灿坤投资及其关联公司具备研发、设计、生产及销售相关电器产品的资深
经验、技术储备与供应链优势；公司希望通过设立合资公司，有效整合双方公司
资源，能够更好地推动国内市场酒店商用电器设备的销售，进一步提升公司经营
业绩。
（二）存在的风险
本次成立合资公司是从长远发展利益出发作出的慎重决策，但合资公司在后
续经营过程中可能受到行业政策、市场需求、经营管理等多方面因素的影响，存
在经营不及预期的风险。为应对上述风险，公司将恪守市场化运作原则，充分整
合双方资源和优势，积极审慎推进合资公司的运营。并依《合资合作协议》约定
对合资公司后续年度的经营绩效情况进行复盘来推进协议履行。且本次投资金额
不大，总体风险可控。
六、其他
公司将根据该合资公司设立的进展情况，及时履行信息披露义务。
七、备查文件
灿坤投资与上海超固签订的《合资合作协议》。
特此公告。
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